台基股份:关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-024
湖北台基半导体股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）于 2025 年
4 月 23 日与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称“流体所”）、湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海普锐能”）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄水云合”）签署了《出资人协议书》，拟共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”或“晶脉科技”），从事硅基光触发多门极半导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币 1,501.8293 万元，其中公司以自有资金出资 615.75 万元，持有目标公司 41%的股权，流体所以知识产权出资 246.30 万元，持有目标公司 16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资
489.5964 万元（其中知识产权出资 369.45 万元、货币出资 120.1464 万元），持有
目标公司 32.6%的股权，襄水云合以货币出资 150.1829 万元，持有目标公司 10%的股权。流体所和海普锐能本次用于作价入股的知识产权已经过第三方评估机构评估，最终评估价值以完成国有资产评估备案为准。
由于共同投资方襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合伙人，因此，襄水云合系公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事颜家圣、吴拥军、
朱玉德回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及其他投资方的基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420602MAEE7D7M3B
类型：有限合伙企业
主要经营场所：湖北省襄阳市襄城区望翠路 29 号 1 号楼 3 楼 306 室
出资额：壹佰伍拾万零壹仟捌佰贰拾玖圆人民币
执行事务合伙人：朱玉德
成立时间：2025 年 3 月 21 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，项目策划与公关服务，市场调查（不含涉外调查）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
合伙人出资情况如下：
序号 名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人性质
1 朱玉德 82.1829 54.72% 普通合伙人
2 刘小俐 15 9.99% 有限合伙人
3 罗泽泉 15 9.99% 有限合伙人
4 刘剑冬 9 5.99% 有限合伙人
5 颜家圣 7 4.66% 有限合伙人
6 吴拥军 7 4.66% 有限合伙人
7 任丽 5 3.33% 有限合伙人
8 王维 5 3.33% 有限合伙人
9 黄智 5 3.33% 有限合伙人
合计 150.1829 100%
关联关系说明：襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合伙人，因此，襄水云合系公司关联方。

襄水云合为新设合伙企业，未开展实质性经营，暂无相关财务数据。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，襄水云合不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）其他投资方的基本情况
1、中国工程物理研究院流体物理研究所
名称：中国工程物理研究院流体物理研究所
统一社会信用代码：12100000400008570A
住所：四川省绵阳市绵山路 64 号
开办资金：13993 万元人民币
有效期：2027 年 6 月 23 日
宗旨和业务范围：开展流体动力学研究，促进科技发展。爆轰试验、测量和试验设备研制，高新技术跟踪研究相关产品设计制造。
关联关系：流体所与台基股份不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，流体所不存在被列为失信被执行人的情况。
2、湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420602MAEH11W42G
类型：有限合伙企业
住所：湖北省襄阳市襄城区望翠路 29 号 1 号楼 3 楼 302 室
出资额：肆佰捌拾玖万伍仟玖佰陆拾叁圆伍角壹分人民币
执行事务合伙人：谢卫平
成立时间：2025 年 4 月 14 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人出资情况如下：
序号 名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人性质
1 谢卫平 78.725892 16.08% 普通合伙人
2 袁建强 78.725892 16.08% 有限合伙人
3 王凌云 78.725892 16.08% 有限合伙人
4 刘宏伟 78.725892 16.08% 有限合伙人

5 李洪涛 29.556 6.04% 有限合伙人
6 栾崇彪 65.795141 13.44% 有限合伙人
7 何泱 7.389 1.51% 有限合伙人
8 付佳斌 11.0835 2.26% 有限合伙人
9 徐乐 7.389 1.51% 有限合伙人
10 姜苹 7.389 1.51% 有限合伙人
11 王勐 7.389 1.51% 有限合伙人
12 丰树平 7.389 1.51% 有限合伙人
13 李劲 3.6945 0.75% 有限合伙人
14 谌怡 3.6945 0.75% 有限合伙人
15 黄宇鹏 7.389 1.51% 有限合伙人
16 马勋 1.84725 0.38% 有限合伙人
17 刘平 2.748348 0.56% 有限合伙人
18 王传伟 3.6945 0.75% 有限合伙人
19 韩文辉 2.748348 0.56% 有限合伙人
20 李学华 1.374174 0.28% 有限合伙人
21 蒋吉昊 1.374174 0.28% 有限合伙人
22 李天涛 1.374174 0.28% 有限合伙人
23 向军 1.374174 0.28% 有限合伙人
合计 489.596351 100%
关联关系说明：海普锐能与台基股份不存在关联关系。
海普锐能为新设合伙企业，未开展实质性经营，暂无相关财务数据。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，海普锐能不存在被列为失信被执行人的情况。
三、投资标的基本情况
公司名称：湖北晶脉科技有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 1,501.8293 万元
法定代表人：由台基股份指定人选担任
注册地址：湖北省襄阳市襄城区青山路 22 号真武山工业园 2 号厂房

经营范围：工程和技术研究和试验发展、电力电子元器件设计、制造、销售、电力设备、电气设备、特种电源、工业控制设备研发、生产、销售和维修、技术咨询、技术服务。
（上述信息以市场监督管理部门最终核准内容为准）
出资额、出资方式及股权结构如下：
股东名称 认缴额（万元） 出资比例 出资方式
湖北台基半导体股份有限公司 615.75 41% 货币
中国工程物理研究院流体物理研究所 246.3 16.4% 知识产权
湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限