福事特:2024年度董事会工作报告

江西福事特液压股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各 项职责。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：
一、2024年度公司经营情况
2024年，公司实现营业收入46,854.08万元，同比上升11.69%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,478.68 万 元 ，较去年同比增加 0.23%。报告期末，公司拥有总资产139,363.79万元，净资产115,447.03万元。
二、2024年度董事会日常工作的开展情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则履行职责，为公司治 理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
2024年公司董事会共召开11次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第一届董事会第 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1 2024年2月21日
十五次会议
第一届董事会第
2 2024年3月29日 1.《关于会计估计变更的议案》
十六次会议

1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.《关于2023年度总经理工作报告的议案》
4.《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.《关于2023年度审计报告的议案》
6.《关于2023年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》
7.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议
案》
8.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
11.《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪
酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
第一届董事会第 (1)《关于董事长彭香安先生2023年度薪酬情况
3 十七次会议 2024年4月18日
及2024年度薪酬方案的议案》
(2)《关于董事兼副总经理、财务总监彭玮女士
2023 年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议
案》
(3)《关于董事兼副总经理杨思钦先生2023年度
薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
(4)《关于董事兼总经理郑清波先生2023年度薪
酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
(5)《关于独立董事管丁才先生2023年度薪酬情
况及2024年度薪酬方案的议案》
(6)《关于独立董事夏昌武先生2023年度薪酬情
况及2024年度薪酬方案的议案》
(7)《关于独立董事赵爱民先生2023年度薪酬情
况及2024年度薪酬方案的议案》
(8)《关于除董事以外的高级管理人员2023年度
薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.《关于调整募集资金投资项目计划进度的议
案》
14.《关于新增募投项目实施主体、实施地点及
使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募
投项目的议案》
15.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的
议案》
第一届董事会第
4 2024年4月24日 1.《关于公司2024年第一季度报告的议案》
十八次会议
1.《关于公司董事会提名第一届董事会独立
第一届董事会第 董事候选人的议案》
5 十九次会议 2024年5月5日 2.《关于提请召开公司2024年第一次临时股
东大会的议案》
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名彭香安先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人
（2）提名彭玮女士为公司第二届董事会非独
立董事候选人
（3）提名杨思钦先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人
（4）提名郑清波先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人
第一届董事会第 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
6 二十次会议 2024年7月3日 董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名管丁才先生为公司第二届董事会独
立董事候选人
（2）提名赵爱民先生为公司第二届董事会独
立董事候选人
（3）提名张双鹏先生为公司第二届董事会独
立董事候选人
3.《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
4.《关于提请召开公司2024年第二次临时股