许昌智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-039
许昌智能继电器股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌 智能科技大厦四楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
71,967,063 股，占公司有表决权股份总数的 43.46%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关 规定，公司独立董事来小康先生、张宇先生、孙建华先生、陈平泽先生（已离 职）向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈平泽已离职）》（公告编号：2025-007）、 《独立董事 2024 年度述职报告（来小康）》（公告编号：2025-008）、《独立董事 2024 年度述职报告（张宇）》（公告编号：2025-009）、《独立董事 2024 年度述 职报告（孙建华）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具 的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公
司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：
根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制运行
进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》，会计师事务所对公司前述报告 进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-013）、《内部控制审计报告》 （公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的要求，公司制定了 《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
保荐机构民生证券股份有限公司对于公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况出具了《民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-016）， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告
审计机构，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年
年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025
年日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）、《民生证 券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司预计 2025 年日常性关联交 易的核查意见》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,466,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东张洪涛、信丽芳及其一致行动人上海许都投资管理合伙企业(有限合 伙)对本议案回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资
的议案》
1.议案内容：
为确保 2025 年度公司及子公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金
融机构申请合计不超过 6 亿元（含 6 亿元）的综合授信额度，授信种类包括流
动资金贷款及项目建设中长期贷款等人民币贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、开立国际或国内信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。为便于 实施授信业务、银行贷款及担保事项，拟提请授权公司总经理在不超过该贷款 额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜，具体担保方案、 贷款金额、利息、贷款期限以公司和银行正式签订的相关合同内容为准。综合 授信有效期自股东大会审议通过日起一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款