易成新能:第六届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-045
河南易成新能源股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三
次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的
方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2025 年第一季度报告的 内容并批准对外披露。
《2025 年第一季度报告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒
体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资暨
关联交易的议案》
经审核，监事会认为：同意公司以自有资金 3,549.70 万元收购公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司所持有的河南平煤神马储能有限公司（以下简称“储能公司”）80%股权，收购完成后，由储能公司股东各方对其同比例增资12,500 万元，其中，公司增资 10,000 万元，上海采日能源科技有限公司增资 2,500万元，本次股权收购并增资完成后，储能公司注册资本由 3,000 万元增至 15,500万元，公司持有储能公司 80%股权，储能公司成为公司的控股子公司。
《关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资暨关联交易的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，监事会同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。
《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会
二○二五年四月二十四日