球冠电缆:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-020
宁波球冠电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
169,187,676 股，占公司有表决权股份总数的 62.5694%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
8,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十 一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十 次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。

审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-005）《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十 一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十
一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度权益分 派预案公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,180,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9955%；
反对股数 7,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资
金情况说明的专项报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关 联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2025]ZF10087 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2024 年度公司独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《独立董事 2024 年度述职报告（黄春龙）》（公
告编号：2025-009）《独立董事 2024 年度述职报告（段逸超）》（公告编号：
2025-010）《独立董事 2024 年度述职报告（赵健康）》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《公司 2024 年度 1,352,906 99.4411% 7,604 0.5589% 0 0%
利润分配预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、胡振楠律师
（三）结论性意见
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员 的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件目录
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年
度股东大会决议》；
（二） 《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日