五洋自控:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-024
江苏五洋自控技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 4月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
董事 会
2025 年 4 月 23 日