华邦健康:公司章程(2025年4月)

华邦生命健康股份有限公司
章 程
二 O 二五年四月修订稿

目录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 专门委员会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 信息披露与投资者关系
第一节 信息披露
第二节 投资者关系
第九章 劳动人事和社会保险
第十章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

华邦生命健康股份有限公司章程
（本章程于 2001 年 9 月 10 日经公司创立大会暨第一届第一次股东大会审议通
过；于 2003 年 2 月 25 日召开的公司 2002 年度股东大会审议修改；于 2004 年 9 月
1 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会审议修改；于 2005 年 4 月 13 日召开的
公司 2004 年年度股东大会审议修改；于 2005 年 12 月 1 日召开的公司 2005 年第二
次临时股东大会审议修改；于 2006 年 5 月 12 日召开的公司 2005 年度股东大会审
议修改；于 2007 年 9 月 28 日召开的公司 2007 年度第二次临时股东大会审议修改；
于 2008 年 8 月 21 日召开的公司 2008 年度第二次临时股东大会审议修改；于 2009
年 5 月 7 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议修改；于 2009 年 8 月 18 日召开
的公司 2009 年第一次临时股东大会审议修改；于 2010 年 1 月 22 日召开的公司 2010
年第一次临时股东大会审议修改；于 2010 年 10 月 7 日召开的公司 2010 年第二次
临时股东大会审议修改；于 2011 年 5 月 26 日召开的公司 2011 年第二次临时股东
大会审议修改；于 2011 年 9 月 30 日召开的公司 2011 年第四次临时股东大会审议
修改；于 2011 年 11 月 28 日召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议修改；于
2012 年 2 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议修改；于 2012 年 5 月
3 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议修改；于 2012 年 7 月 12 日召开的公司
2012 年第四次临时股东大会审议修改；于 2012 年 11 月 29 日召开的公司 2012 年第
六次临时股东大会审议修改；于 2013 年 2 月 22 日召开的公司 2013 年第一次临时
股东大会审议修改；于 2013 年 8 月 19 日召开的公司 2013 年第四次临时股东大会
审议修改；于 2014 年 1 月 6 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议修改；
于 2014 年 5 月 30 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议修改；于 2014 年
8 月 14 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议修改；于 2015 年 3 月 3 日召
开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议修改；于 2015 年 5 月 5 日召开的公司
2014 年年度股东大会审议修改；于 2015 年 5 月 22 日召开的公司 2015 年第二次临
时股东大会审议修改；于 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大
会审议修改；于 2016 年 2 月 18 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议修
改；于 2016 年 8 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议修改；于 2017 年
12 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议修改；于 2018 年 6 月 21 日召开
的 2018 年第二次临时股东大会审议修改；于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第
三次临时股东大会审议修改；于 2019 年 9 月 6 日召开的 2019 年第二次临时股东大
会审议修改；于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议修改；于 2021
年 8 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议修改；于 2023 年 12 月 20 日
召开的 2023 年第一次临时股东大会审议修改；于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会审议修改。）

第一章 总则
第 1.01 条 为维护华邦生命健康股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经重庆市经济委员会渝经企指[2001]13 号文批准，依发起方式设立，在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91500000202884326D。
第 1.03 条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2200 万股。全部为向境内
投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所(以下
简称“证券交易所”)上市。
第 1.04 条 公司注册名称：华邦生命健康股份有限公司
英文名称为：HUAPONT LIFE SCIENCESCO., LTD.
第 1.05 条 公司住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮政编码：401121
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 197,991.9191 万元。
第 1.07 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第 1.09 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 1.10 条 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第1.11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第 1.12 条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、
财务负责人。
第 1.13 条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第 2.01 条 公司的经营宗旨：诚信为本，兴华夏之邦，科学立业，筑健康长城。
第 2.02 条 一般经营项目：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收
公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第 3.01 条 公司的股份采取股票的形式。
第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第 3.03 条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第 3.04 条 公司的内资股，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司集中托管。
第 3.05 条 公司设立时发行的股份总数为 6600.0000 万股、面额股的每股金额
为 1 元。发起人以各自持有原重庆华邦制药有限公司的股权所对应的净资产按 1：1的比例折股对公司出资，股本结构如下：
序号 股东名称 股权性质 持股量（万股） 持股比例（%）
1 张松山 自然人股 1,544.2240 23.40
2 渝高公司 法人股 1,425.6000 21.60
3 潘明欣 自然人股 1,070.4320 16.22
4 杨维虎 自然人股 483.6480 7.33
5 黄维敏 自然人股 205.9200 3.12
6 黄维宽 自然人股 205.9200 3.12
7 李强 自然人股 197.1200 2.99
8 陈敏鑫 自然人股 191.6640 2.90
9 吴必忠 自然人股 191.6640 2.90
10 陆毅 自然人股 158.4000 2.40
11 李岚 自然人股 94.3