科拓生物:2024年度董事会工作报告

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 30,279.33 万元，较上年同期增长 1.19%；实
现归属于母公司股东的净利润 9,435.61 万元，较上年同期增长 0.94%。
二、2024年度公司治理情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。
三、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议具体情况如下：
时间 会议名称 议案
1、《关于豁免第三届董事会第五次会议
通知时限的议案》；
2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划
2024 年 2 月 2 日 第三届董事会第五次会议 （草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于<北京科拓恒通生物技术股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理
时间 会议名称 议案
2024年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》；
5、《关于暂不召开股东大会的议案》。
1、《关于 2024 年度日常关联交易预计
2024 年 3 月 18 日 第三届董事会第六次会议 的议案》；
2、《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的
议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的
议案》；
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议
案》；
4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的
议案》；
5、《关于 2023 年度内部控制自我评价
报告的议案》；
6、《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见的议案》；
7、《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
8、《关于 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；
9、《关于非独立董事 2024 年度薪酬方
2024 年 4 月 23 日 第三届董事会第七次会议 案的议案》；
10、《关于独立董事 2024 年度薪酬方案
的议案》；
11、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬
方案的议案》；
12、《关于 2024 年第一季度报告的议
案》；
13、《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》；
14、《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》；
15、《关于 2023 年度环境、社会及公司
治理报告的议案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》；
17、《关于提请召开 2023 年年度股东大
会的议案》。

时间 会议名称 议案
1、《关于豁免第三届董事会第八次会议
2024 年 5 月 15 日 第三届董事会第八次会议 通知时限的议案》；
2、《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》。
1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要
的议案》；
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于调整 2024 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》；
4、《关于修订<董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制
度>的议案》；
2024 年 8 月 19 日 第三届董事会第九次会议 5、《关于部分募投项目调整内部投资结
构的议案》；
6、《关于使用募集资金相关债权对全资
子公司增资的议案》；
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
8、《关于