厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告(戴亦一)

厦门国贸集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（戴亦一独立董事）
本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。
本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会工作情况
2024年度，公司共召开了3次股东大会、18次董事会会议。本人均按时出席
各次会议，没有无故缺席的情况，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，对公司董事会各项议案均表决同意，无异议。本人出席会议的具体情况如下：
股东大会
姓名 应参会次 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两
数 席次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参
数 加会议
戴亦一 3 3 0 0 0 否
董事会
戴亦一 18 18 16 0 0 否
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况
为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下属专门委员会中担任了公司薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、战略与可持续发展委员会委员。
2024年度，公司共召开了3次独立董事专门会议、8次审计委员会会议、2次独立董事暨审计委员会年报沟通会、6次薪酬与考核委员会会议、2次战略与可持续发展委员会会议。作为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、战略与可持续发展委员会委员，本人均积极参加相关董事会专门委员会会议，出席率100%，为公司重大事项决策提供科学的意见，各独立董事专门会议和相关董事会专门委员会所审议案均表示同意，无否决事项。在各次会议召开前，公司均会安排董事会秘书组织议案负责人与本人进行沟通。本人出席会议的具体情况如下：
委员会
序号 会议时间、届次 会议议案
名称
2024.2.7 1．《关于健康科技业务应收账款会计
1 第十届董事会审计委员会 估计变更的议案》。
2024 年度第一次会议
审计委 2024.4.1 1．《关于提议启动选聘2024 年度会计
第十届董事会审计委员会 师事务所相关工作并组建评审小组的
员会
2 2024 年度第二次会议 议案》；
2．《关于制定2024 年度会计师事务所
选聘文件的议案》。
3 2024.4.15 1．审阅年审会计师出具初步审计意见
第十届董事会审计委员会 后的《公司 2023 年度财务报表及附
2024年度第三次会议暨独 注》；
立董事年报沟通会 2．与年审会计师就公司审计报告中关
键审计事项等审计过程中的重要事项
进行沟通；
3．《公司 2023 年度内部控制评价报
告》；
4．《公司 2023 年度审计工作总结及
2024 年度审计工作计划》；
5．《公司 2023 年 7-12 月重大事件实
施情况专项检查报告》；
6．《关于公司与厦门国际银行股份有
限公司日常关联交易额度预计的议案》；
7．《公司董事会审计委员会2023 年度
履职情况报告》。
2024.4.22 1．《关于支付审计机构2023 年度审计
第十届董事会审计委员会 费用的议案》；
2024 年度第四次会议 2．《关于续聘2024 年度审计机构的议
案》；
3．《公司董事会审计委员会对容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况
4 的报告》；
4．《公司关于容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）2023 年度履职情况评估
报告》；
5．《公司会计师事务所选聘管理制度》；
6．《关于修订<公司董事会审计委员会
实施细则>的议案》；

7．《公司2023 年年度报告》及其摘要；
8．《公司2023 年度财务决算报告》；
9．《公司2023 年度提取信用和资产减
值准备、进行资产核销的议案》；
10．《关于厦门国贸控股集团财务有限
公司风险持续评估报告》。
2024.4.29 1．《公司2024 年第一季度报告》。
5 第十届董事会审计委员会
2024 年度第五次会议
2024.5.15 1．《关于聘任公司财务总监的议案》。
6 第十届董事会审计委员会
2024 年度第六次会议
2024.8.28 1.《公司 2024 年半年度报告》及其摘
第十一届董事会审计委员 要；
会2024 年度第一次会议 2.《公司 2024 年上半年审计工作总结
7 及下半年审计工作计划》；
3《. 公司2024 年1-6 月重大事件实施情
况专项检查报告》。
2024.10.30 1.《公司2024 年第三季度报告》。
8 第十一届董事会审计委员
会2024 年度第二次会议
1 2024.4.22 1．《公司2023 年年报披露的董监高薪
第十届董事会薪酬与考核 酬情况》（审核）；
薪酬考 委员会 2024 年度第一次 2．《关于修订<公司薪酬与考核委员会
会议 实施细则>的议案》；
核委员
会 3．《公司2024 年董事长及高级管理人
员绩效考核办法》。
2 2024.4.29 1．《关于修订<公司薪酬管理制度>的
第十届董事会薪酬与考核 议案》

委员会 2024 年度第二次
会议
3 2024.6.5 1.《关于吴韵璇等同志符合 2022 年限
第十一届董事会薪酬与考 制性激励计划首次授予部分第一个解
核委员会 2024 年度第一 除限售期解除限售条件的议案》；
次会议 2.《关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
4 2024.8.14 1.《公司董事长及高级管理人员 2023
第十一届董事会薪酬与考 年度薪酬考核结果》；