瑞星股份:关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-014
河北瑞星燃气设备股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如有同一投票权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836717 瑞星股份 2025 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会依据其 2024 度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会依据其 2024 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（五）审议《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
公司基于对未来发展的良好预期，为进一步回报股东，与各股东共同分享公
司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024年年度权益分派预案，以母公司当年实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
依据 2024 年度工作的实际情况，公司形成 2024 年年度报告及摘要。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（七）审议《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职
报告>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（迟国敬）》、《2024 年度独立董事述职报告（苏毅）》、《2024 年度独立董事述职报告（南丽敏）》。
（八）审议《关于确定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。
（九）审议《关于确定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
3、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日，上午 09:30 至 11:00，下午 13:00 至 15:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙铁军
（二）联系地址：枣强县中华东街北侧
（三）电话：0318-7056788
（四）邮政编码：053100
（五）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日