光库科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-029
珠海光库科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 110,543,052 股，占公司有表决
权股份总数的 44.3626％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 109,070,305 股，占公司有表决权股
份总数的 43.7716％。
通过网络投票的股东 208 人，代表股份 1,472,747 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5910％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 1,475,347 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5921％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0010％。
通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 1,472,747 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5910％。
3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 110,364,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8382％；反
对 136,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1232％；弃权 42,700 股
（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386％。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8740％；反对 136,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2317％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8942％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2．审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 110,362,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8369％；反
对 134,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219％；弃权 45,600 股
（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。
中小股东总表决情况：
同意 1,295,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7791％；反对 134,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1301％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0908％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 110,378,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8513％；反
对 124,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129％；弃权 39,600 股
（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意 1,310,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8569％；反对 124,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4590％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6841％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4．审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 110,379,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524％；反
对 123,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115％；弃权 39,900 股
（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 1,312,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.9382％；反对 123,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3574％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7044％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5．审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 109,645,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1879％；反
对 860,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7788％；弃权 36,800 股
（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。
中小股东总表决情况：
同意577,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1538％；反对 860,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3518％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4943％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A 股股票的议案》
总表决情况：
同意 110,310,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7894％；反
对 180,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1635％；弃权 52,050 股
（其中，因未投票默认弃权 29,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意 1,242,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2240％；反对 180,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2480％；弃权 52,050 股（其中，因未投票默认弃权 29,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5280％。

本议案属于特别决议议案，该议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7．审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 110,363,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8378％；反
对 126,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 52,450 股
（其中，因未投票默认弃权 26,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。
中小股东总表决情况：
同意 1,295,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8435％；反对 126,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6014％；弃权 52,450 股（其中，因未投票默认弃权 26,650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5551％。
本议案属于特别决议议案，该议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8．审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 110,358,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8331％；反
对 173,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1570％；弃权 10,950 股
（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4911％；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7667％；弃权 10,950 股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7422％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9．审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 110,323,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8009％；反
对 172,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1559％；弃权 47,750 股
（其中，因未投票默认弃权 3,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。
中小股东总表决情况：
同意 1,255,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0849％；反对 172,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6786％；弃权 47,750 股（其中，因未投票默认弃权 3,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2365％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 110,356,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8310％；反
对 151,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1371％；弃权 35,250 股
（其中，因未投票默认弃权 3,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％。
中小股东总表决情况：
同意 1,288,4