钱江生化:钱江生化2024年年度股东大会会议资料

浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零二四年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 9 日

目 录

一、2024年年度股东大会会议须知 ...... . 2
二、2024年年度股东大会会议议程 ...... 3
三、2024年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一:审议《公司2024年度董事会工作报告》...... 4
议案二：审议《公司2024年度监事会工作报告》......12
议案三:审议《公司2024年度财务决算报告》...... .... ... 15
议案四:审议《公司2024年度利润分配方案》...... .. .19
议案五:审议《公司2024年年度报告及其摘要》...... ... ... . .20
议案六:审议《关于 2024年度董事薪酬的议案》...... .. .21
议案七:审议 《关于 2024年度监事薪酬的议案》...... .. .22
议案八:审议《关于变更会计师事务所的议案》...... 23议案九:审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》...... ...... ... ... .. ... ... ...... 26
议案十：审议《关于 2025 年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议
案》...... .35议案十一:审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》…… …… 37议案十二：审议《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》... ...... .. ...... .. .40
浙江钱江生物化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。
六、本次股东大会共审议 12 个议案，无特别决议议案。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2025年5月9日

浙江钱江生物化学股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
网络投票时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日。采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10 点 00 分开始
现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长孙玉超
现场会议议程：
1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
2、推选股东大会监票人和计票人；
3、宣读本次大会各项议案；
4、听取公司独立董事 2024 年度述职报告（独立董事 2024 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）；
5、股东及授权股东代表发言、询问；
6、股东对以上议案进行表决；
7、计票、监票；
8、 主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
9、 下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
10、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
11、主持人宣布 2024 年年度股东大会结束。
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2025 年 5 月 9 日
议案一
浙江钱江生物化学股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（报告人：孙玉超）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会，向大家作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、 报告期内公司经营情况
2024 年，公司在董事会的带领下，积极响应海宁市委、市政府“三个年”活动要求，深入推进“科技钱江”“活力钱江”建设，各项既定工作稳步推进，在高质量发展的赛道上继续保持了良好的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入（合并报表）17.68 亿元，同比减少 13.08%；归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，同比减少 24.06%。其中，生态环保业务实现收
入 9.04 亿元，占营业收入的 51.13%，同比减少 19.36%；生物农药业务实现收入 2.56
亿元，占营业收入的 14.48%，同比减少 17.59%，水务运营业务实现收入 5.95 亿元，占营业收入的 33.65%，同比减少 1.02%。
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
主要会计数据 2024年 2023年 上年同 2022年
期增减
(%)
营业收入 1,768,342,006.88 2,034,337,262.17 -13.08 2,008,864,542.47
归属于上市公司股东的 160,003,849.29 210,686,886.72 -24.06 206,045,309.41
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 132,084,147.31 204,788,202.10 -35.50 185,381,200.06
利润
经营活动产生的现金流 373,146,383.74 352,025,638.37 6.00 401,938,595.66
量净额

本期末
比上年
2024年末 2023年末 同期末 2022年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 3,276,177,178.18 3,138,127,407.90 4.40 3,014,592,194.05
净资产
总资产 7,550,919,451.11 6,871,323,089.13 9.89 6,696,905,336.93
(二)主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同 2022年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股 0.15 0.24 -37.50 0.21
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.99 6.86 减少1.87个百 6.98
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 4.12 6.67 减少2.55个百 6.28
净资产收益率（%） 分点
(三)报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一）以市场为导向，竞争优势不断放大
1、注重业务拓展。生态环保方面，环卫保洁主动拓展市场化业务，以三年 1.1亿元服务费用中标长安镇环卫一体化项目并顺利运营。生物农药方面，深耕植调剂细分领域，组织和承办了全国芒果大会、全国苹果规模化种植论坛等专业性推广活动，创新销售模式，优化产品结构，