*ST同洲:2024年度监事会工作报告

深圳市同洲电子股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会组成及工作概述
（一）监事会组成
公司监事会由3名监事组成（其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名）,监事会设监事会主席一人。
（二）监事会工作概述
监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》等的规定履行监督职能。监事会成员均出席了监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。
监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员和管理层人员基本能忠于职守，认真执行股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，管理层人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规行为。
二、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开了10次会议，会议情况如下：
审议
时间 会议届次 会议审议议案
结果
议案一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资
第六届监事会 全部
2024/01/18 产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条 通过
第二十次会议
件的议案》
议案二、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案三、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
议案四、《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案五、《与股份认购方签署的附生效条件的<募集配
套资金股份认购协议>的议案》
议案六、《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案七、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
议案八、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条规定的议案》
议案九、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组、但不
构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
议案十、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件的有效性的议案》
议案十一、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
议案十二、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注
册管理办法>第十一条规定的议案》
议案十三、《关于本次交易前12个月内购买、出售资
产情况的议案》
议案十四、《关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的说明的议案》
议案十五、《关于本次交易信息发布前公司股票价格

波动情况的说明的议案》
议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
议案二、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案三、《关于<2023 年度监事薪酬考核>的议案》
议案四、《关于<2023 年度财务决算报告暨 2023 年度
审计报告>的议案》
议案五、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
议案六、《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资
第六届监事会 产的议案》
2024/04/18 第二十一次会 议案七、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 全部
通过
议 议案八、《关于<2023 年度控股股东及其他关联方资
金占用专项报告>的议案》
议案九、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
议案十、《关于<董事会关于非标准无保留意见审计报
告的专项说明>的议案》
议案十一、《关于公司 2023 年股票期权激励计划调整
及首次授予部分第一个行权期获授期权未达到行权
条件予以注销的议案》
第六届监事会
2024/04/25 第二十二次会 议案一、《关于<2024年第一季度报告>的议案》 全部
通过
议
第六届监事会
议案一、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资 全部
2024/05/20 第二十三次会 通过
产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
议

第六届监事会
2024/05/27 第二十四次会 议案一、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 全部
通过
议
第六届监事会
议案一、《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会 全部
2024/06/04 第二十五次会 通过
股东代表监事的议案》
议
第七届监事会 全部
2024/06/21 议案一、《关于选举监事会主席的议案》 通过
第一次会议
第七届监事会 议案一、《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 全部
2024/07/29 通过
第二次会议 议案二、《关于2024半年度应收账款计提坏账的议案》
议案一、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
第七届监事会 全部
2024/10/28 议案二、《关于2024年度第三季度计提资产减值准备 通过
第三次会议
的议案》
第七届监事会 全部
2024/11/21 议案一、《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》 通过
第四次会议
三、监事会对 2024 度公司有关事项的监督情况以及核查意见
2024 年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职权，通过列席公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，全面了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督职能。监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况以及核查意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督，公司监事会成员积极列席董事会，出席股东大会，充分了解公司的重大事项的审议过程。对公司股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高层管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反《公
司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会编制的季度财务报告、半年度财务报告和年度财务报告。
监事会认为：报告期内公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范。公司 2024 年度各期定期报告均能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的。
（三）公司收购资产和出售资产情况
报告期内，公司所有的购买或出售资产均符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，无内幕交易，也未损害其他股东特别是中小股东的权益，未造成公司资金流失。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程度符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司