红相股份:2024年度独立董事述职报告【刘洋】

红相股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（刘 洋）
本人作为红相股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：
一、独立董事的基本情况
刘洋，男，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科毕业，
注册信息系统审计师。2007 年 1 月至 2016 年 5 月曾任大华会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所高级项目经理；2017 年 8 月至 2023 年 5 月曾任亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所经理；2023 年 5 月至今担任深圳市华富会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人。
经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年，在本人任职期间，公司共召开 10 次董事会，5 次股东大会，本人
出席会议情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
刘洋 10 9 1 0 0 否 5
本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经
营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益角度，对本人履职期间内董事会所审议的各项议案，除需要回避表决的议案外，对其他所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。2024 年度，本人均亲自出席了以下相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，审慎审查各项议案，切实履行专门委员会委员的职能。
专门委员会/独立 本年度应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事专门会议
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 4 4 0 0
战略委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 0 0 0 0
2024 年度，本人在董事会各专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，具体履职情况如下：
序 召开时间 审议议案 表决意见
号
1、《提交董事会审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度
报告摘要>的议案》；
2、《提交董事会审议公司 2023 年度财务报告的议案》；
3、《提交董事会审议公司 2023 年度财务决算报告的议
案》；
4、《提交董事会审议前期会计差错更正暨追溯调整的议
案》；
5、《提交董事会审议公司计提资产减值准备的议案》；
2024-04- 6、《提交董事会审议公司 2024 年第一季度报告的议案》； 同意，并提交至
1 25 7、《提交董事会审议关于 2022 年度审计报告非标准审 董事会审议
计意见所涉事项影响已消除的专项说明的议案》；
8、《提交董事会审议关于 2023 年度带强调事项段的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
9、《提交董事会审议申请撤销对公司股票交易实施退市
风险警示的议案》；
10、《提交董事会审议关于 2023 年度拟不进行利润分配
的议案》；
11、《提交董事会审议关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》；

12、《提交董事会审议关于公司会计政策变更的议案》；
13、《提交董事会审议关于公司 2023 年度内部控制评价
报告的议案》；
14、《提交董事会审议公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》；
15、《关于<2023 年度内部审计部工作报告>的议案》；
16、《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》
17、《关于<2024 年第一季度内部审计工作报告>的议案》
18、《提交董事会审议关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》；
19、《提交董事会审议关于 2023 年度会计师事务所履职
情况评估报告的议案》；
20、《提交董事会审议关于董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
2 2024-08- 案》 同意，并提交至
28 2、审议通过《关于<关于内部审计部 2024 年第二季度工 董事会审议
作总结及 2024 年第三季度工作计划的议案>的议案》
2024-10- 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意，并提交至
3 28 2、《关于内部审计部 2024 年第三季度工作总结及 2024 董事会审议
年第四季度工作计划的议案》
同意，并提交至董事会审
议；本人会上表示：公司
已经建立了比较完善的
2024-11- 1、《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计 各类制度，制度本身是完
4 21 机构的议案》 整的，但还应注意决策风
2、《关于制定<内控控制评价管理办法>的议案》 险，公司应更加重视风险
管理和决策管理，确保决
策的合理性、准确性和时
效性。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，具体履职情况如下：
（1）2024 年 4 月 25 日，参加第五届董事会薪酬与考核委员会，对公司 2023
年度董事及高级管理人员薪酬与考核情况进行检查，并审核通过公司第五届董事、高级管理人员的薪酬方案意见。
（2）2024 年 7 月 8 日，参加第五届董事会薪酬与考核委员会，审议关于公
司第六届董事会董事长、非独立董事、独立董事薪酬(津贴）的事项，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人同意将《关于公司第六届董事会董事长、非独立董事薪酬（津贴）的议案》提交至第五届董事会第三十七次会议审议；作为第六届董事会独立董事候选人，本人对《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
回避表决。
（3)2024 年 7 月 26 日，参加第六届董事会薪酬与考核委员会，审议《关于
公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交至董事会审议。
（4）2024 年 9 月 10 日，参加第六届董事会薪酬与考核委员会，审议《关
于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》,经过充分沟通，同意将议案提交至董事会审议。
3、董事会战略委员会履职情况
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究