新雷能:2024年度独立董事述职报告(朱义章)

2024 年度独立董事述职报告
（朱义章）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人朱义章，中国国籍，男，1981 年 2 月生，2005 年毕业于长
春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司的财务总监，公司独立董事。
（二）独立性说明

2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，8 次董事会，本人在各次
会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：
参与董事会情况 参与股东大会情况
姓名 应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 席次数 次数 未出席会议 出席股东大会次数
朱义章 8 8 0 0 否 2
（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况
1、专门委员会
2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬委员会会
议，本人作为委员会成员，出席会议情况如下：
委员会名称 出席会 召开日期 会议内容 提出的重要
议次数 意见和建议
审议通过：
2024-02-19 1、《关于公司审计部 2023 年度工作报告的议案》 一致同意
2、《关于公司审计部 2024 年工作计划的议案》
审议通过：
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3、《关于 2023 年度审计报告的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2024-04-18 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 一致同意
第六届董事 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
会审计委员 4 7、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准
会 备的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
2024-08-15 审议通过： 一致同意
1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2024-10-23 审议通过： 一致同意
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第六届董事 审议通过：
会薪酬与考 1 2024-04-18 1.《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 一致同意
核委员会
2、独立董事专门会议
2024 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人出席会议
情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议
审议通过：
1.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
2.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
3.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4.《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
2024-04-18 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 一致同意
6.《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
7.《关于会计政策变更的议案》
8.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
9.《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

11.《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明>的议案》
2024-06-07 审议通过： 一致同意
1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
审议通过：
2024-08-15 1.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 一致同意
议案》
2.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
2024-09-10 审议通过： 一致同意
1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
审议通过：
2024-10-23 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 一致同意
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024-12-05 审议通过： 一致同意
1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
（三）行使特别职权
2024 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会、董事会，公开向股东征集股东权利等。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通
本人切实履行独立董事的职责，就审计工作的重点关注事项、审计进度等内容与会计师事务所和内部审计机构持续进行沟通，进一步了解公司财务、业务状况，关注审计工作整体进展，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）保护中小股东权益及与其沟通方面的工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会议议案资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，提升公司透明度。此外，本人还通过参加业绩说明
会等活动，与投资者进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。此外，本人积极了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了监督，积极有效的履行了自己的职责。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2024 年，本人针对公司生产经营状况、管理等事项与公司董事会秘书等高管及其他相关员工进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极参与公司会议，实时了解公司动态，充分履行了独立董事的工作职责；同时，加强自身主动学习，不断提升履职能力，参与独立董事履职相关培训课程，沟通探讨独立董事制度改革情况及落实要求，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司治理高质量发展。本人 2024 年在公司现场工作时间为15 天。
报告期内，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和协助，组织相关人员配合调研交流活动，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，本人在任期间重点关注事项如下：

（一）披露定期报告、内部控制评价报告
本人认真审核内容，并对公司定期报告签署了书面