双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司2024年度董事会工作报告

北京双鹭药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运作和持续健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作汇报如下：
一、2024 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年
年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》、《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》、《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司就仲裁裁决申请中止执行并提供担保的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于提请召开 2023 年度股东大会
的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 4 月 24 日的《中国证券报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2024 年 5 月 23 日公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举
公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 5 月 24 日的《中国证券报》及
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2024 年 06 月 21 日公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资
4,000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资的议案》。本次董事会决议公告刊登在2024年 06 月 22 日的《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2024 年 08 月 23 日公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024
年半年度报告及摘要的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 08 月 26 日的《中国证
券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、2024 年 10 月 25 日公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。
6、2024 年 11 月 21 日公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 11 月 22 日的《中国证
券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营，紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域。经营药品的治疗范围涉及肿瘤、心脑血管、抗感染免疫、代谢病、创伤修复、肝病、肾病及罕见病等领域。
公司八大处生产基地主要包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、生化原料药（依诺肝素钠、三磷酸胞苷二钠、门冬酰胺酶）、治疗用生物制品（外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、注射用重组人白介素-2（125Ala）、重组人白介素-2（125Ala）注射液、注射用重组人白介素-11、重组人粒细胞刺激因子注射液及其长效制剂）、精神药品（扎来普隆胶囊）、医疗用毒性药品（注射用三氧化二砷）；昌平生产基地主要包括片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、软胶囊剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、鼻用制剂（鼻用喷雾剂）、丸剂（滴丸剂）、气雾剂（激素类）、生化原料药（丁二磺酸腺苷蛋氨酸）、治疗用生物制品（重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶、注射用重组人新型复合 α 干扰素（122Arg）、重组人新型复合 α 干扰素（122Arg）注射液；大兴生产基地主要包括片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、喷雾剂、口服液、治疗用生物制品（门冬胰岛素、门冬
胰岛素注射液、门冬胰岛素 30 注射液、门冬胰岛素 50 注射液、注射用卵泡刺激素及长效卵泡刺激素注射液）；河北省沧州、新乡双鹭为原料药生产基地。
2、主要产品及用途
主要获批产品及用途
类别 品名 适应症
交宁® 多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤，获北京市科技进步三等奖，专利产
替莫唑胺胶囊 品，通过一致性评价，并中标集采。
立生® 适用于多发性骨髓瘤，淋巴瘤等，获国家重大专项资助。通过一致性评价，并
来那度胺胶囊 中标集采。
久立®
长效制剂，列入国家高端制剂竞争力提升专项，用于肿瘤放化疗等引起的中性
聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液
粒细胞减少症的治疗。两个新规格已提交注册。
（PEG-hG-CSF）
癌症化疗等原因导致中性粒细胞减少症。
立生素®
列入国家重点新产品，北京市科学技术进步二等奖，北京市火炬计划项目，北
人粒细胞刺激因子注射液
京市高新技术成果转化项目，北京市名牌产品，第十三届全国发明展览会金奖，
（hG-CSF）
第四届“科技之光”优秀产品奖。
促进创面愈合，可用于烧伤创面、慢性创面和新鲜创面。
扶济复®
列入国家“863”计划，国家行政保护品种。国家一类新药，“九五”国家重点
外用重组人碱性成纤维细胞生长因子
开发创新药物。国家火炬计划项目，国家科学技术进步二等奖，北京市科技进
重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶
抗肿 步一等奖，列入国家重点新产品和北京市高新技术成果转化项目。第十三届全
（rh-bFGF）
瘤及 国发明展览会金奖。外用冻干剂型新增两个常用规格。
免疫 肿瘤放化疗或其它原因引起的血小板减少症的治疗。
迈格尔®
调节 列入国家“863”计划及国家重点新产品，北京市高新技术成果转化项目，获
剂 注射用人白介素-11
国家发明专利，获北京市科学技术三等奖，北京市发明专利三等奖，北京市自
（IL-11）
主创新产品。国内首仿。
肾细胞癌、黑色素瘤、乳腺癌、肺癌等恶性肿瘤的治疗，用于癌性胸腹水的控
制，也可以用于淋巴因子激活的杀伤细胞的培养，抗感染（病毒性肝炎、性病、
欣吉尔®
结核）治疗。
注射用人白介素-2/人白介素-2 注射液
国际上唯一丙氨酸突变的白介素-2。列入国家重点新产品和北京市高新技术成
（125Ala IL-2）
果转化项目，获北京市科学技术进步二等奖，第十三届全国发明展览会银奖。
北京市火炬计划项目。
立生宁® 适用于急性早幼粒细胞性白血病，原发性肝癌晚期。北京市自主创新产品。国
注射用三氧化二砷 家基本药物。
用于慢性乙型肝炎患者的治疗，自身免疫性疾病、免疫缺陷及肿瘤的辅助治疗。
欧宁®
制剂专利，国家发明专利，获北京市发明专利三等奖。北京市高新技术成果转
注射用胸腺五肽/胸腺五肽注射液