盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-048
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日
至2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 √
薪酬标准的议案
7 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度 √
薪酬标准的议案
8 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 √
9 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及办 √
理贷款业务的议案
10 关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机 √
构的议案

11 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变 √
更登记的议案
12 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
累积投票议案
13.00 关于增补第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
13.01 选举徐浩文先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
13.02 选举虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事 √
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 4 月18 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 4 月 22 日刊登
在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：8、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605138 盛泰集团 2025/5/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间
2025 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）登记方式
现场登记、通过信函登记
（四）登记地点
浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号证券部办公室
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号 盛泰集团
联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

联系电话：0575-83262926
联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
盛泰智造集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 13 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 关于公司 2024 年度董事会
工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会
工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决
算报告的议案
4 关于公司 2024 年年度报告
及其摘要的议案
5 关于公司 2024 年度利润分
配的议案
6 关于确认公司董事 2024 年
度薪酬及 2025 年度薪酬标
准的议案
7 关于确认公司监事 2024 年
度薪酬及 2025 年度薪酬标
准的议案
8 关于公司 2025 年度对外担
保预计的议案
9 关于公司 2025 年度申请银

行综合授信额度及办理贷款
业务的议案
10 关于聘请公司 2025 年度财
务审计、内控审计机构的议
案
11 关于变更公司注册资本、修
订章程并办理工商变更登记
的议案
12 关于增加 2025 年度日常关
联交易预计的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于增补第三届董事会非独立
董事的议案
13.01 选举徐浩文先生为公司第三届
董事会非独立董事
13.02 选举虞俭先生为公司第三届董
事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：