华纳药厂:2024年年度报告

公司代码：688799 公司简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”
之“四、风险因素”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人黄本东、主管会计工作负责人吴桂英及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利润164,317,286.38元人民币，母公司实现净利润168,442,763.89元人民币；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为人民币646,603,252.50元。
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。截至2024年12月31日，公司总股本93,800,000股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币56,280,000.00元（含税），拟转增股本总数为37,520,000股。本年度公司现金分红总额占本年度实现归属于母公司净利润的比例为34.25%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转增股本总额进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，该利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......64
第五节 环境、社会责任和其他公司治理......86
第六节 重要事项......98
第七节 股份变动及股东情况......134
第八节 优先股相关情况......140
第九节 债券相关情况......141
第十节 财务报告......141
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、股份公司、 指 湖南华纳大药厂股份有限公司
华纳药厂
天然药物 指 湖南华纳大药厂天然药物有限公司，华纳药厂全资子公司
手性药物 指 湖南华纳大药厂手性药物有限公司，华纳药厂全资子公司
华纳医贸 指 湖南华纳大药厂医贸有限公司，华纳药厂全资子公司
科技开发 指 湖南华纳大药厂科技开发有限公司，华纳药厂全资子公司
美和美诺 指 湖南美和美诺生物技术有限公司，华纳医贸全资子公司
致根制药 指 湖南华纳大药厂致根制药有限公司，手性药物全资子公司
致根医药 指 上海致根医药科技有限公司，华纳药厂控股子公司
天玑博创 指 湖南天玑博创生物科技有限公司，华纳药厂控股子公司
天玑珍稀 指 湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司，华纳药厂参股子公司
前列药业 指 珠海前列药业有限公司，华纳药厂参股子公司
允立生物 指 海南允立生物技术有限公司，手性药物参股子公司
嘉兴真灼 指 嘉兴真灼鑫璟股权投资合伙企业（有限合伙），华纳药厂参与设立的
产业投资基金
鹊山迢望 指 湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙），华纳药厂参与投资的
创业投资基金
安徽健希 指 安徽健希医药科技有限公司，华纳药厂参股子公司
华纳医药 指 湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙），曾用名湖南华纳医药投资
合伙企业（普通合伙），华纳药厂控股股东
华纳至臻 指 湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）
中电弘泰 指 泰州中电弘泰投资中心（有限合伙）
大连中信 指 大连中信药业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易 指 上海证券交易所
所
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
国家药监局 指 国家药品监督管理局
报告期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
报告期末 指 2024 年 12 月 31 日
股东大会 指 湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
监事会 指 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
《公司章程》 指 湖南华纳大药厂股份有限公司现行章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
股票或 A 股 指 每股面值 1 元的境内上市人民币普通股股票
国家基药目录 指 《国家基本药物目录》（2018 年版）
国家医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2024 年版）
一致性评价 指 仿制药一致性评价，指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量
和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在

质量与药效上达到与原研药一致的水平。
Contract Development and Manufacturing Organization，合同研发与生产
业务，即在提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验
CDMO 指 用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉
剂、针剂）以及包装等业务的基础上，增加相关产品的定制化研发业
务。
Contract Manufacturing Organization，合同研发生产组织，主要为制药
企业及生物技术公司提供药品生产时所需要的化学或生物合成的原料
CMO 指 药生产、中间体制造、制剂生产以及包装等业务，同时包括 CDMO 业
务，即工艺开发、配方开发、临床试验用药制造等早期在研药物的研
发生产活动。
OTC 指 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和
执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品。
Good Manufacturing Practice 的缩写，指药品生产质量管理规范；药品
GMP 认证是国家依法对药品生产企业（车间）和药品品种实施 GMP
GMP 指 监督检查并取得认可的一种制度，是国际药品贸易和药品监督管理的
重要内容，也是确保药品质量稳定性、安全性和有效性的一种科学的
管理手段。
药品注册申请人依照法定程序和相关要求提出药物临床试验、药品上
药品注册 指 市许可、再注册等申请以及补充申请，药品监督管理部门基于法律法
规和现有科学认知进行安全性、有效性和质量可控性等审查，决定是
否同意其申请的活动。
药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发给的法定文
件中列示的批准文号。
创新药 指 境内外均未上市的创新药。指含有新的结构明确的、具有明确药理作
用的化合物，且具有临床价值的药品。
改良型新药 指 在已知活性成份的基础上，对其结构、剂型、处方工艺、给药途径、
适应症等进行优化，且具有明显临床优势的药品。
仿制药 指 与原研药品具有相同的活性成分、剂型、规格、适应症、给药途径和
用法用量，并证明质量和疗效与参比制剂一致的一种仿制品。
制剂 指 根据药典或药政管理部门批准的标准，为适应治疗或预防的需要，按
照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。
原料药、API 指 Active Pharmaceutical Ingredie