云南城投:云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告

云南城投置业股份有限公司
监事会 2024 年度工作报告
2024 年，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证 券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《云南城投置业 股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司监事会 议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）的有关规定，以维护公司和全体股东的 合法利益为核心，全面、诚信、认真地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、 财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了检查和监督，监事 会认为公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行了董事会的各项 决议，保障公司健康平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司监事会 2024 年度会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次监事会，其中：现场召开会议 2 次，以通讯方
式召开会议 5 次；会议分别对公司定期报告、换届选举、内部控制、关联交易以 及公司的基本管理制度等事项进行了审议。监事会会议具体召开情况如下：
序 会议 时间 议题
号
1、《关于董事会授权经理层 2024 年投资事项的
议案》
2、《关于公司 2024 年融资事项的议案》
第十届监事 2024 年 1 月 3、《关于公司 2024 年担保事项的议案》
1 会第六次会 17 日 4、《关于公司 2024 年向控股股东及其下属公司
议 申请借款额度的议案》
5、《关于公司 2024 年向下属参股公司提供借款
的议案》
6、《关于公司 2024 年日常关联交易事项的议案》
1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年
度工作报告》
第十届监事 2024 年 4 月 2、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度风险
2 会第七次会 8 日 内控合规管理报告》
议
3、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告》

4、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部
控制审计报告》
5、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务
决算和 2024 年财务预算报告》
6、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023
年度利润分配的议案》
7、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023
年度计提资产减值准备的议案》
8、《云南城投置业股份有限公司关于公司按照
企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议
案》
9、《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报
告全文及摘要》
第十届监事 2024 年 4 月 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第一季
3 会第八次会 26 日 度报告》
议
第十届监事 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年半年度
4 会第九次会 2024 年 8 月 报告全文及摘要》
议 23 日 2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024
年半年度计提资产减值准备的议案》
第十届监事 2024 年 10 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季
5 会第十次会 月 25 日 度报告》
议
第十届监事 2024 年 12 1、《云南城投置业股份有限公司年度合规管理
6 会第十一次 月 2 日 有效性评价方案》
会议
1、《关于公司 2025 年投资事项的议案》
2、《关于公司 2025 年融资事项的议案》
3、《关于公司 2025 年担保事项的议案》
4、《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司
申请借款额度的议案》
第十届监事 2024 年 12 5、《关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期
7 会第十二次 月 17 日 的议案》
会议
6、《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》
7、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度合规
管理有效性评价报告》
8、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部
控制评价工作方案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
1、公司规范运作情况
2024 年，公司监事会成员依法出席股东大会、列席董事会、召开监事会，对公司的经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司规范运作，各项决策程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反《公司章程》规定，做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能，公司股东大会、董事会决议均能够得到有效执行。公司董事和高级管理人员忠诚勤勉，未发现违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务状况、财务管理、资金使用、经营成果等情况进行了认真地检查和监督。监事会认为：公司的财务管理体系完善，财务制度健全，财务运作规范；公司财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，能够真实、客观、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司基本情况作出正确的理解和判断。
3、对定期报告出具书面审核意见
报告期内，监事会对公司定期报告的编制和内容进行审核，并发表了书面审核意见。监事会认为：公司编制和审核定期报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易均为公司生产经营所必需，不影响公司经营的独立性，其价格遵循“公平、公正、公允”的原则，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，表决程序合法依规，关联董事及关联股东均已回避表决，关联交易事项均提交了公司独立董事专门会议进行审议，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

5、公司内部控制评价的情况
报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况；公司已建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大、重要缺陷。
三、2025 年监事会重点工作
2025 年，监事会全体成员将继续严格遵照有关规定及要求，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，在依法独立履行职责的同时进一步提高监督水平、完善监事会工作机制，加强日常监督，强化监督能力，拓宽监督领域。尤其是在公司转型发展的特殊时期，需进一步加强对公司关联交易、风险防控、信息披露等方面的监督，切实维护公司及全体投资者的合法利益，促进公司的规范运作和可持续发展，更加切实有效地履行职责，为推进公司转型发展保驾护航。
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