金丹科技:2024年度独立董事述职报告(余龙)

河南金丹乳酸科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（余龙）
本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员；1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月至1993年2月，任澳大利亚THERMO-RITE公司研究与发展部经理；1993年2月至1996年10月，任澳大利亚高分子合作研究中心研究员；1996年10月至2015年7月，历任澳大利亚科学与工业研究院（CSIRO）研究员、高级研究员、首席科学家；2016年6月至2021年7月，任中新国际联合研究院首任院长。2015年8月至今，任华南理工大学博士生导师、教授；2022年9月至今，任河南省科学院化学研究所首席科学家；2023年4月至今任金丹科技独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人于2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事。2024年度任职期间，应出席公司董事会11次，实际出席会议11次，其中现场出席次数2次，通讯方式出席次数9次，没有缺席和委托出席的情形，具体会议情况详见下表：
序号 会议时间 董事会会议届 审议的相关事项 意见
次 类型
1 2024年02 第五届董事会 《关于全资子公司增加注册资本的议案》 同意
月01日 第十一次会议
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
2024年02 第五届董事会 股价格的议案》
2 月21日 第十二次会议 《关于修订<公司章程>的议案》 同意
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
2024年03 第五届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》
3 月08日 第十三次会议 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 同意
案》
《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议
案》
《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
《关于2023年度利润分配的预案》
《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中
期利润分配的议案》
《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的
议案》
4 2024年04 第五届董事会 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告> 同意
月19日 第十四次会议 的议案》
《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议
案》
《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接
受关联方担保暨关联交易的议案》
《关于公司2024年对外捐赠事项的议案》
《关于召开2023年度股东大会的议案》
5 2024年04 第五届董事会 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 同意
月24日 第十五次会议

《关于募投项目延期的议案》
2024年07 第五届董事会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
6 月22日 第十六次会议 告》 同意
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议
2024年08 第五届董事会 案》
7 月27日 第十七次会议 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使 同意
用情况的专项报告>的议案》
《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
2024年09 第五届董事会 《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部
8 月27日 第十八次会议 分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益 同意
失效的议案》
2024年10 第五届董事会 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
9 月25日 第十九次会议 《关于开展商品套期保值业务的议案》 同意
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 2024年11 第五届董事会 《关于新增募集资金专户的议案》 同意
月26日 第二十次会议 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议
案》
2024年12 第五届董事会
11 月13日 第二十一次会 《关于终止回购公司股份方案的议案》 同意
议
2024年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，
对相关议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，
对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，均投了赞成票，无提出异议的
事项，也没有反对、弃权的情形，同时持续跟踪董事会决议的执行情况，确保各
项决策得到有效落实。对于涉及中小股东利益的决议事项，如利润分配方案、股
权激励计划等，密切关注执行进度和效果，及时发现并纠正执行过程中出现的问
题，充分保障中小股东利益。
2024年度任职期间，应出席公司股东大会共3次，实际出席3次，具体会议情
况详见下表：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
详 见 于 巨 潮 资 讯 网
2024年第一次 临时股东大会 56.03% 2024年03月 2024年03月 （www.cninfo.com.cn）披
临时股东大会 08日 08日 露的《2024年第一次临时
股东大会决议公告》
2023年度股东 年度股东大会 46.04% 2024年05月 2024年05月 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
大会 13日 13日 （www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度股东大会
决议公告》
详 见 于 巨 潮 资 讯 网
2024年第二次 临时股东大会 52.70% 2024年12月 2024年12月 （www.cninfo.