贝斯美:2024年度监事会工作报告

绍兴贝斯美化工股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履 行监事会工作职责，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职 能。
现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会会议召开情况
2024年度，公司监事会共召开了10次会议，共审议通过了33项议案，具体召开和审议情况如下：
序号 届次 召开日期 审议议案
1 第三届监事 2024年4月19 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
会第十七次 日 2、审议通过了《关于2023年度审计报告的议案》
3、审议通过了《关于2023年度报告及其摘要的议案》
会议 4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、审议通过了《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
6、审议通过了《关于2023年度募集资金存放及使用情况的
议案》
7、审议通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的议案》
8、审议通过了《关于宁波捷力克化工有限公司2023年度业
绩承诺实现情况的议案》
9、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易
的议案》
10、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议
案》
11、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》。
13、审议通过了《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
14、审议通过了《2023年度证券与衍生品投资情况专项说明
的议案》
15、审议通过了《关于公司开展2024年度远期外汇交易业务
的议案》
16、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综

合授信额度的议案》
17、审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保
额度的议案》
18、审议通过了《关于确认2023年度日常性关联交易的议
案》
19、审议通过了《关于未来三年（2024年-2026年）股东分
红回报规划的议案》
20、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
2 第三届监事 2024年8月1 1、审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节
会第十八次 日 余募集资金投入新项目的议案》
会议
3 第三届监事 2024年8月6 1、审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》
会第十九次 日 2、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
会议 2.1 回购股份的目的和用途
2.2 本次回购股份符合相关条件
2.3 拟回购股份的方式、价格区间
2.4 回购股份的资金总额及资金来源
2.5 回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
2.6 回购股份的实施期限
2.7 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
4 第三届监事 2024 年 8 月 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议
会第二十次 19日 案》
会议
第三届监事 2024 年 8 月 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的
会第二十一 20日 议案》
5
次会议 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的议案》
第三届监事 2024 年 8 月 1、审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》
6 会第二十二 28日
次会议
第三届监事 2024年10月 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
7 会第二十三 28日
次会议

8 第三届监事 2024年12月 1、审议通过了《关于公司实际控制人为公司和全资子公司
会第二十四 5日 申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》
次会议
9 第三届监事 2024年12月 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
会第二十五 10日 事会非职工代表监事候选人的议案》
1.1 关于提名董辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选
次会议 人的议案；
1.2 关于提名沈亮明先生为第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案；
1.3 关于提名俞科君先生为第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案；
1.4 关于提名倪佰泉先生为第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案；
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
10 第四届监事 2024年12月 1、审议通过了《关于选举董辉先生为公司第四届监事会主
会第一次会 27日 席的议案》
议
报告期内，监事会无组织召集召开股东大会的情况。
二、报告期内监事会履职情况
1、报告期内共召开了10次监事会会议，全体监事均亲自出席了会议，按照《监事会议事规则》，认真履行职责，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。
2、报告期内，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。
3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作。
4、报告期内，监事会对公司2024年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查，促进了公司财务管理行为的规范。
5、报告期内，监事会进行了换届选举，监事会成员未发生人员变动，在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，并对公司董事、经理等高级管理人员履行职务行为进行有效的监督，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进
三、监事会对报告期内相关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
监事会通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，认为2024年度公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程序合法有效。监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务检查情况
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，2024年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2024年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，审议程序规范、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、公司募集资金管理和使用情况
公司编制的2024年度《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以