新开源:2024年度监事会工作报告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新
开源”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定和
要求，认真履行和独立行使了监事会的职权，对公司依法运作、财务状况、重大
决策及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司、
股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会的主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会会议召开情况：
2024 年，监事会共召开了 5 次会议。会议具体情况如下：
序 召开地点及
召开日期 监事会届次 审议的议案 审议结果
号 方式
1、审议通过《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》；
2、逐项审议通过《关于公
司 2024 年度向特定对象发
公司三楼会 行 A 股股票方案的议案》；
第五届监事
2024 年 2 议室以现场 3、审议通过《关于公司
1 会第六次会 全票通过
月 20 日 加通讯的表 2024 年度向特定对象发行
议
决方式召开 A 股股票预案的议案》；
4、审议通过《关于公司
2024 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报
告的议案》；
5、审议通过《关于公司

2024 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》；
6、审议通过《关于公司前
次募集资金使用情况专项
报告的议案》；
7、审议通过《关于公司
2024 年度向特定对象发行
A 股股票涉及关联交易的
议案》；
8、审议通过《关于公司与
特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案》；
9、审议通过《关于公司
2024 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的
议案》；
10、审议通过《关于公司未
来三年（2024-2026 年）股
东分红回报规划的议案》；
11、审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理本
次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》；
公司三楼会 第五届监事 1、审议通过《关于 2023 议案 1、2、3、
2024 年 4
2 议室以现场 会第七次会 年度监事会工作报告的议 4、5、6、8、
月 24 日
加通讯的表 议 案》； 9，全票通过；
决方式召开 2、审议通过《关于 2023
年年度报告及年报摘要的
议案》； 议案 7 因全
3、审议通过《关于 2023 体监事与本
年度财务决算报告的议 议案所议事
案》； 项具有关联
4、审议通过《关于 2023 关系或利害
年度利润分配暨高送转预 关系，同意将
案的议案》； 本议案直接
5、审议通过《关于续聘 提交公司
2024 年度会计师事务所的
议案》； 2023 年年度
6、审议通过《关于 2023 股东大会审
年度内部控制自我评价报 议；
告的议案》；
7、审议通过《关于 2024
年度监事薪酬的议案》；
8、审议通过《关于 2023
年限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就
的议案》；
9、审议通过《关于 2024
年第一季度报告的议案》；
1、审议通过《关于调整 议案 1、议案
2023 年限制性股票激励计 3，全票通过；
公司三楼会 划相关事项的议案》；
第五届监事
2024 年 6 议室以现场 2、审议通过《关于调整
3 会第八次会
月 6 日 加通讯的表 2021 年限制性股票激励计 议案 2、议案
议
决方式召开 划相关事项的议案》； 4，同意票 2
3、审议通过《关于回购注 票；反对票 0
销 2021 年限制性股票激励 票；弃权票 0
计划部分限制性股票的议 票。关联监事
案》； 李春平回避
4、审议通过《关于 2021 表决。
年限制性股票激励计划首