国电电力:国电电力2024年年度股东大会会议材料

2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年四月

2024 年年度股东大会会议议程
1.审议 2024 年度董事会工作报告；
2.审议 2024 年度监事会工作报告；
3.审议关于独立董事 2024 年度述职报告的议案；
4.审议关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算的议案；
5.审议关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
6.审议关于公司本部向金融机构融资的议案；
7.审议关于公司所属单位融资的议案；
8.审议关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案；
9.股东发言及回答股东提问;
10.推选现场计票人、监票人;
11.现场股东表决议案;
12.公布现场投票表决结果；
13.宣读 2024 年年度股东大会决议。

目 录

1. 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
2. 2024 年度监事会工作报告 ...... 12
3. 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 16
4. 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案 ..... 18
5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 21
6. 关于公司本部向金融机构融资的议案 ...... 22
7. 关于公司所属单位融资的议案 ...... 238. 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案 ...... 24
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现在，我代表公司董事会作工作报告，请予审议。
一、2024 年工作回顾
过去一年，面对内外部复杂形势和生产经营严峻挑战，董事会全力推进“降碳、减污、扩绿、增长”，圆满完成年度目标任务。
（一）主要经济技术指标完成情况
发电量：完成 4594.52 亿千瓦时；供热量完成 20429.23
万吉焦。发电利用小时完成 4301 小时，其中火电 5137 小时，
水电 3978 小时，风电 2122 小时，光伏 1061 小时。
营业收入：完成 1791.82 亿元。
利润总额：完成 204.48 亿元。
归属于上市公司股东的净利润:98.31 亿元。
基本每股收益：完成 0.551 元/股。
供电煤耗：完成 293.40 克/千瓦时。
资本性支出：完成 738.48 亿元。其中:固定资产投资完
成 694.02 亿元；股权投资 32.80 亿元；科技投资 11.65 亿
元。
（二）规范运作和信息披露情况
持续加强董事会建设，获评中国上市公司协会 2024 年
上市公司董事会优秀实践案例。强化信息披露和投资者关系
管理，延续中期分红举措，常态化召开业绩说明会，成功举办大渡河反向路演，股东回报和获得感不断增强。
（三）董事会议案完成情况
2024 年，公司高质量召开 9 次董事会，审议通过 48 项
议案，在深化改革、对外投资等方面作出一系列重大决策，各项决议均得到有效落实。各位独立董事认真履行工作职责，积极参与重大事项讨论，为公司发展建言献策，促进公司稳健经营、规范运作。
（四）主要工作情况
一是抓实安全环保，扛牢保供担当。严抓安全管理。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续强化风险分级管控、隐患排查治理“双重预防机制”，大渡河公司成功应对 20年一遇大洪水，广东公司安全生产“吹哨人”机制获得国家能源局肯定，江西公司荣获“全国企业安全文化最佳实践案例”，各单位安全管控水平持续提升。严细生产组织。严格落实包保责任，精细调整机组工况，在保供关键时期，对重点企业、重要人员、重大操作实行提级监督，顺利完成重要时段、极端天气保供任务。严格环保治理。建立实施生态环保治理四色预警机制，清单化推进各类隐患治理，公司烟尘、SO2、NOX达标排放率保持 100%。加强 ESG 体系建设，公司连续两年入选国资委“中央企业 ESG 先锋 100 指数”。
二是提速结构调整，加快低碳转型。提速扩绿替代。以“效益第一”为原则，以“陆上基地、海上风电、新能源与火电耦合开发”为主线，持续推进新能源产业优质规模发展。
提质火电转型。统筹推进存量火电机组“三改联动”、优质高效火电项目开发和综合能源转型，泰州、大同等多台机组实现纯凝工况 20%负荷深调能力，江苏谏壁#14 机组完成 15%深调。浙江舟山三期、山东博兴一期等项目高水平投产，江苏宿迁三期项目高标准开工。提级新兴产业。培育发展新兴产业未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力，江苏泰州 CCUS 项目入选《中国的能源转型》白皮书，浙江宁海火储调频项目建成投运，安徽宿州熔盐储热项目开工建设，蓬莱首台套飞轮储能装置成功并网投入连续运行。
三是深化经营提效，提升价值贡献。加强营销拓效。延续会战精神，深入开展提质增效稳增长专项行动，加强市场规则研究，抢抓机会多发高价电、效益电，机组开机率、负荷率保持区域领先。强化降本增效。公司系统各单位坚持“综合成本最低”原则，持续强化成本管控，在外延市场的同时，努力压降燃料、资金等成本投入，扩大公司收益空间。积极开展高息贷款置换，节约资金成本。深耕市值管理。制定《市值管理制度》，加强董事会建设，定期举办业绩说明会，完成国电建投 50%股权交割，公司盈利能力、股东获得感持续提升。先后荣获中国上市公司投资者关系天马奖等多项荣誉称号。
四是加强创新驱动，激发发展活力。加力科技创新。围绕主责主业，开展技术攻关，全年获得授权专利 98 件。“基于国产 BIM 的发电工程数字化关键技术研究”等 4 个项目经鉴定国际领先，“能源金三角地区 600MW 等级煤电 400 万吨
级全烟气 CCUS 关键技术研究与工程示范”被列入国家 2024年第二批“两重”建设项目清单。加快数字化转型。制定实施公司数字化转型“135”行动计划，全力推进基层、本部数据贯通和生产管控平台模型优化，火电板块、水电板块、新能源板块安全运行能力得到大幅提升。加大企业改革。扎实推进国企改革深化提升行动，动态优化创一流评价指标体系，细化实施“三项制度”改革，发布能源行业首个合规管理品牌，公司品牌建设荣列 2024 年中国质量协会品牌创新成果榜单。
五是加强党的领导，引领保障坚强有力。强化党建引领。严格落实“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。优化党建工作机制，及时全覆盖宣贯党的二十届三中全会精神，构建“四学淬色、四强建功”党纪学习教育长效机制，开展“旗帜引领 正风远航”行动计划，“双乘数”考评、“导师+擂台”政研经验在新华网报道。深化廉政保障。压紧压实全面从严治党主体责任，围绕项目建设、物资采购、选人用人等重点领域开展专项监督。扎实开展党纪学习教育，严肃执纪问责，持续保持高压反腐态势。狠抓作风建设，集中整治群众身边不正之风，公司系统干事创业氛围不断巩固。细化和谐共建。加强“一杯两赛”聚力赋能，公司包揽全国火电集控技能大赛冠亚军，入选全国安全管理标准化班组数量位列央企前茅。全面深化厂务公开，大力实施“健康国能”工程，职工文化品牌建设有效推进。加强信访保密管理，积极开展对口帮扶、消费扶贫等工作，
公司负责任、勇担当的社会形象进一步树立。
二、2025 年工作安排
（一）总体思路
2025 年公司工作的总体思路是：以习近平新时代中国特
色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入实施“一三六”发展战略，坚持“稳中求进、安全为本、创新引领、高质发展”的工作方针，以“管理提升、穿透监管”为手段，扎实开展“管理提升年”行动，以工作高效推动业务增长，持续打造行业领先优势，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，高质量完成好“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局筑牢基础。
（二）工作目标
安全方面，确保不发生一般及以上安全生产事故，不发生影响公司形象的环保事件，力争实现安全年、零事故。
发展方面，2025 年计划火电核准备案 200 万千瓦，开工
147万千瓦，投产764万千瓦；水电核准备案 272.15万千瓦，开工 363.10 万千瓦，投产 136.50 万千瓦；新能源核准备案
1141.81 万千瓦，开工 519.62 万千瓦，投产 641.59 万千瓦。
资金方面，2025 年计划资本性支出 741.00 亿元，其中
前期、基建支出 587.91 亿元（279.88 亿元用于新能源项目，132.03 亿元用于水电项目，174.19 亿元用于火电项目，1.81亿元用于其他项目），技改及零购支出 59.74 亿元，信息化及科技项目支出 25.78 亿元，股权投资 67.57 亿元。
党建党廉方面，党员民主评议合格率 99%以上，不发生
严重影响企业形象和稳定的事件；副处级及以上领导人员不发生严重违纪违法问题。
（三）重点任务
1.加强党建引领，营造良好政治生态
强化党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，深化落实“第一议题”制度，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。纵深推进全面从严治党，健全完善“三重一大”制度体系，多措并举推动“两个责任”贯通联动、一体落实。
推动党建提质升级。优化完善“三项工程”分类管理、“双乘数”考评等机制，牢固树立大抓基层的鲜明导向，全面提升各级党组织政治功能和组织功能。聚焦重大工程、重要任务、重点项目，扎实开展“领航”行动、支部攻坚竞赛，打造党建特色品牌。加强企业文化和精神谱系宣贯，讲好国电电力故事，提升公司美誉度和品牌影响力。
抓实党风廉政保障。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纵深推进正风肃纪反腐，紧盯招标采购、工程建设、选人用人等重点领域，从体制机制、流程标准、监督体系等方面综合施策、同向发力、严肃查处。健全公司党委巡察工作体系，完善巡察、审计联动工作机制，推动共性问题集中整改，构建党风廉政建设长效机制。
2.加强安全管控，践行能源保供使命
全力保障安全生产。抓实安全生产管理体系建设，压紧
压实各级安全责任，健全完善分级管理、分层考核、覆盖全员的责任落实机制。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，持续推进安全生产标准化建设，不断强化“可见的现场”管控，全力整治基建工程、安全生产薄弱环节，确保各领域高水平安全。
全力保障能源稳供。按照“常态供应有弹性、局部紧张有措施、极端应对有成效”要求，统筹设备管理、运行维护和燃料保障，多措并举提升保供能力。严格落实控降“非停”三个专项治理，借助数字化、智能化手段，将质量和安健环管理“防、管、控”三大业务功能融于一体，严防出力受阻和非计划停运，打造高效优质保供品牌。
全力保障生态环保。清单化推进生态环保隐患治理，清除存量、严控增量，形成风险隐患自查治理长效机制。加快推进“无废企业”建设，推动生态、水保监测等重点项目实施，打造绿色电厂标杆。完善减污降碳考核办法和管理机制，持续提高“ESG”指数表现，努力创建现代化生态环保新样板。
3.加强绿色转型，彰显低碳发展担当
加快新能源开发