红旗连锁:独立董事年度述职报告

成都红旗连锁股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
独立董事：汤继强
各位股东及股东代表：
本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
1、出席董事会情况
2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
出席董事会情况
汤继强 应出席董事 实际出席董 委托出席 缺席次数 是否连续两次
会次数 事会次数 未出席会议
5 5 0 0 否
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了会议所需审议议案的相关情况。本人对本年度公司董事会提交的议案均认真审议，所有议案均经过客观谨慎的思考，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2、出席股东会情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会本人均列席参会。
汤继强 出席股东会情况

应出席股东 实际出席股 委托出席 缺席次数 是否连续两次
会次数 东会会议 未出席会议
2 2 0 0 否
二、董事会各专门委员会履职情况
本人担任第五届董事会审计委员会、提名委员会委员，严格按照相关专门委员会委员职责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《专门委员会议事规则》召开会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，对财务报告、定期报告、续聘会计机构等议案进行审议，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见。作为提名委员会成员，本人认真研究被提名董事资料，审慎核查董事任职资格，确保被提名董事符合法律法规任职条件。出席会议具体情况如下：
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 1 1 0 0
三、独立董事专门会议工作情况
出席独立董事专门会议情况
汤继强 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席次数
2 2 0 0
报告期内，本人作为公司独立董事，积极参加每次独立董事专门会议， 认真核查公司关联交易审议程序是否符合相关法律法规的要求，认真研究议案资料，审慎核查议案内容，确保每项议案的审议通过都合法合规。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.本人作为公司独立董事在任职期间积极认真参加深交所及证监会组织的相关培训，不断学习新的相关知识，精进业务水平，以求在工作中能够更加严谨准确的审议会议中的相关议案，避免议案出现违法违规或损害投资者和中小股东利益的情况和内容。
2.通过网络媒体等途径，多方位了解中小投资者对公司的意见及建议。整合行业背景及专业知识将相关意见及建议提交给公司董事会，提升中小投资者话语权。
五、其他事项
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：汤继强
2025 年 4 月 18 日
成都红旗连锁股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
独立董事：曹麒麟
各位股东及股东代表：
本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024年的独立董事工作中勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事作用，积极而切实地维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：
二、 出席会议情况
1、出席董事会情况
2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
出席董事会情况
曹麒麟 应出席董事 实际出席董 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
会次数 事会次数 出席会议
5 5 0 0 否
对于公司在 2024 年度召开的每次董事会，本人都积极参加，并认真研究公司向本人提供的会议资料。详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验对会议中的相关议案进行审议，以确保董事会作出科学正确的决策。公司董事会的所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2、出席股东会情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会本人均列席参会。
出席股东会情况
曹麒麟 应出席股东 实际出席股东 委托出席 缺席次数 是否连续两次
会次数 会会议次数 次数 未出席会议
议与公司经营相关的重要事项及与中小股东利益切身相关的议案，与其他董事及各股东一起共同研究公司重大事项，形成更加完善的决策方案。
二、董事会各专门委员会履职情况
本人在担任第五届董事会审计委员会、战略委员会委员，薪酬与考核委员会召集人期间，作为审计委员会委员，根据审计委员会工作规程的相关要求，参与公司年度报告的审计工作，对财务报告、定期报告、续聘会计机构、内部控制自我评价报告等议案进行审议，并严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，基于自身的专业知识和客观立场，对公司财务相关事务进行独立判断。作为薪酬与考核委员会成员，本人认真研究高级管理人员 2023 年度薪酬的议案，审慎核查研究薪酬议案是否与当今同行业薪酬相匹配，以期能够通过合理的薪酬制度激发经营管理层的工作活力。出席会议具体情况如下：
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委 1 1 0 0
员会
三、独立董事专门会议工作情况
出席独立董事专门会议情况
曹麒麟 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席次数
2 2 0 0
2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，认真积极参加每次独立董事专门会议，并被选举为第五届董事会独立董事专门会议召集人。对于公司需经过独立董事专门会议审议的重大事项，如关联交易、续聘会计师事务所等，在收到董事会办公室发出的相关资料和议案后，及结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的基础上，对需审议的议案和事项进行审慎审议和核查，以确保相关事项符合法律法规和相应审议程序，发挥独立董事的作用，确保公司决策的科学性、公正性和透明度。
四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事中的一员，在 2024 年度的独立董事工作中，本人对公司的各项经营活动积极履行监督职责，确保公司遵守法律法规、公司章程及董事会和股东会的各项决议。通过审查财务报告、内部控制制度、关联交易等重要事项，确保信息的真实性和透明度，防止经营管理层的不当行为或利益输送，保护广大中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：曹麒麟
2025 年 4 月 18 日
成都红旗连锁股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
独立董事：廖中新
各位股东及股东代表：
本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2024 年度积极、认真、公正的履行独立董事职责，勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，结合自身的专业知识和客观立场，对公司事务进行独立判断，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。列席了 2 次股东会。出席会议具体情况如下：
出席董事会情况
应出席董事 实际出席董 委托出席 缺席次数 是否连续两次
会次数 事会次数 未出席