北陆药业:2024年度社会责任报告

北京北陆药业股份有限公司
2024年度社会责任报告
二Ｏ二五年四月

前 言
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”或“公司”）的发展壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此，我们始终坚持“细分领域，做大份额”的经营理念，并以“员工成长、患者信赖、医生尊敬、伙伴共赢”为目标，在做好经营管理各项工作的同时，切实保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。
药品关系国计民生，必须是安全、有效和适用的。公司以“立足精准检测，追求身心健康”为使命，严格履行对消费者、对社会的责任。本企业对患者及社会有以下主要责任：
1、药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司秉持ICHQ12（药品生命周期管理）理念，重视药品全生命周期管理，包括药品的研发、生产及上市的各个环节。公司所有生产线均符合动态GMP（药品生产质量管理规范）监管要求，密云药厂对比剂生产线已顺利通过欧盟EUGMP 及巴西ANVISAGMP认证。公司将GMP（药品生产质量管理规范）质量管理理念贯彻到原辅料采购、药品生产、产品检验与放行、贮存与发运的全过程，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。同时，公司严格遵守国家各项药品生产质量标准和管理规范，注重质量生产培训，并建立了一套行之有效的质量监管措施，从而确保药品质量安全。
2、为了让患者能使用到质量有保证价格更实惠的产品，公司积极践行“质
量立本、协作共赢、结果导向、拥抱变革”的核心价值观，目前，公司化药钆特酸葡胺注射液、碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液、格列美脲片、瑞格列奈片等均已中标或接续国家集中带量采购，中药产品金莲花颗粒已中选福建省第五批药品集中带量采购、浙江省第五批药品集中带量采购及广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购，本次联盟地区包括广东、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、湖南、广西、海南、重庆、云南、陕西、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团共16个省（区、市），公司保质保量充分供应中标地区用药，为广大患者提供更实惠的产品和服务。
3、公司以公众健康为主旨、为己任，致力于保障患者和医务工作者对药品安全性信息的知情权，并督促药品高质量生产，全力守护人民健康。公司致力于以完善的制度、规范的流程、专业的研究不断提升公司在药物警戒方面的工作成效。经过持续的努力，公司已形成了一套行之有效的工作体系。首先，公司建立并不断完善药物警戒管理等制度，将药物警戒工作制度化、规范化、体系化。其次，公司定期举行药物警戒相关的全员培训，加强公司全体员工的药物警戒工作重要性的理解，普及药企从业人员的责任及药物警戒不良反应上报、处理方式等，建立包括医学市场、营销体系、生产、质量等多部门、多渠道药品安全性信息收集、报告的工作流程。公司药物警戒部对收集到的不良反应数据进行多角度的安全性分析。同时，公司定期组织专家进行深度的分析研判，以降低药品不良反应的发生，规避不必要的用药风险；及时修改说明书，保障患者和医务工作者对药品安全性信息的知情权。
近年来，公司高度重视药物警戒流程建设、组织协调的管理、重视人才培养，积极推进公司全员全系统的药物警戒意识及工作水平，扎实推进公司药物警戒工作。作为杰出代表，公司药物警戒部2023年代表北京药企参加“京津冀
药物警戒座谈会”，并受邀围绕药物警戒的理解、警戒体系与质量管理实践等方面进行专题讲解，分享公司药物警戒体系建设经验，并已连续多年被评为“北京市药品不良反应监测工作先进单位”
4、由于医药产品的特殊性，公司按照国家法律法规的规定，对医疗从业者进行相关产品知识的传播和用药安全教育的交流。
本报告是公司上市以来连续发布的第十六份社会责任报告，是公司董事会在认真总结2024年社会责任履职情况的基础上编制的，旨在督促我们不断学习和改进。真诚的希望社会各界对我们的工作提出意见和建议，帮助公司健康成长！
未来，我们将以“员工成长、患者信赖、医生尊敬、伙伴共赢”为目标，继续坚持创新，深入推进品牌战略，为推动民族制药企业的持续发展而不懈努力！

第一章 概述
★ 发展概述
北京北陆药业股份有限公司 1992 年创立于中关村科技园区，2009 年 10
月在深圳证券交易所创业板首批上市，股票代码：300016。
经过三十多年的发展，北陆药业已成长为拥有九家分子公司、五个现代化生产基地、集研发、生产、销售为一体的集团化医药上市公司，经营业务覆盖化药（含原料药）、中药两大板块，其中，化药板块主要聚焦于对比剂、降糖类、原料药等产品的研发、生产、销售；中药板块主要聚焦于中枢神经、清热解毒、补益类等产品的生产、销售，未来也将涉足更多的赛道，进一步实现业务的多元化，提升公司品牌影响力和核心竞争力。
报告期内，公司继续以成为“中国医药制造百强企业”为中长期发展目标，践行“化药+中药”双轮驱动的业务模式：一方面，努力完成对比剂产品、降糖类产品、原料药等化学药品的生产、研发、营销等工作；另一方面，公司通过收购承德天原药业有限公司（以下简称“天原药业”）80%股权，实现了在中成药领域的进一步战略布局。天原药业从2024年6月起纳入公司合并报表范围。
★ 社会责任观
公司以“员工成长、患者信赖、医生尊敬、伙伴共赢”为目标，始终坚持把产品创新和质量控制作为公司的核心工作，关注患者的健康需求；在寻求企业快速发展的同时，尊重和保护利益相关者的权益，积极履行企业的社会责任，同时积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生。

第二章 股东与债权人权益保护
股东、债券持有人和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东、债券持有人，保护股东、债券持有人和债权人权益，实现与利益相关者和谐共赢。
一、夯实制度体系，完善公司治理结构
公司自成立以来，不断夯实制度体系，积极完善公司治理结构。公司形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立了一系列内部控制制度，并已逐步深入至公司经营活动的各个业务环节，并且通过集团化的运营、管理，上市公司治理的内控要求逐渐扩大至集团各分子公司的日常经营活动；控股子公司强化对公司组织、资产、投资、管理人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制；财务运作规范，建立了集中统一的投资管理制度，统一管理资金，有效防范运营风险。
公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理。报告期内，公司继续强化规范运作、信息披露、投资者关系、关联交易、内部控制等各项工作。报告期内，结合公司运营管理需求和公司内部控制的要求，董事会制定了《舆情管理制度》，明确了舆情监测、预警、应对及处置的流程与责任，确保公司能够及时发现并有效应对各类舆情事件，切实维护公司形象和声誉、维护公司和投资者的合法权益。按照《上市公司独立董事管理办法》要求，公司重新审查了独立董事的独立性、任职资格、任职期限、履职情况等等，并结合公司实际情况及时修改或制定了包括《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《内部控制制度》等，确保公司相关制
度符合中国证监会的相关要求，为独立董事的充分履职提供保障。
二、规范运作“三会”，保证经营决策合理合规
2024年度，公司共召开了三次股东大会，股东对公司重要事项行使了表决权。公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定进行股东大会的召集与召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。
公司董事会共有董事八人，其中独立董事三人，占董事总人数的三分之一以上，符合相关法律法规规定，董事会成员的构成能够保证公司战略决策的科学性、合理性、高效性。按照《公司章程》等规范要求，公司董事会授权总经理及高级管理人员对生产经营进行决策和管理，并予以监督。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会，并于2024年1月设立了独立董事专门会议，各个专门委员会按照各自职责，发挥委员的专业特长，为董事会拟审议的事项给出专业、明确的意见，强化了董事会决策功能。
2024年度，公司共召开了十次董事会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、两次战略与发展委员会会议及一次独立董事专门会议。各位董事勤勉尽责，对公司的经营情况进行全方位的了解与分析，审慎决策，并严格执行了股东大会通过的各项议案，保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，保障股东和债权人的利益。
公司监事会共有监事三人，其中职工监事二人。监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的要求。2024年度，监事会共召开五次会议，同时公司监事通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进
行监督，积极维护公司、股东、债券持有人及债权人的利益，保证了公司健康、稳定发展。
三、持续回报股东，全力维护股东及债券持有人利益
公司始终秉持从股东长远利益出发的原则，将持续稳定地向投资者提供合理回报作为维护和保障股东权益的重要任务。报告期内，公司已按时向“北陆转债”的债券持有人支付了第四年度的利息，切实保障了“北陆转债”持有人的合法权益。未来，公司将进一步完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保回报的持续、稳定和科学性。
四、做好信息披露工作，保障股东知情权
信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的主要方式，更是注册制审核理念的核心，高质量的信息披露将推动上市公司更好地与资本市场接轨，发挥上市公司的融资平台功能。
公司已按照监管机构和上市规则的要求制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，保证披露信息及时、准确、完整。2024年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，认真、及时完成了定期报告和临时报告的编制和披露工作，及时、准确、完整的向投资者传递了公司的生产经营情况、经营成果、公司治理、业务创新和战略发展等重要事项。同时，公司将投资者调研纪要及投资者互动平台视作信息披露的重要组成部分，严格按照信息披露的要求，及时、准确、完整地披露信息，拓宽投资者了解公司的渠道。
五、多渠道开展投资者关系管理
投资者关系是公司治理的重要内容，通过与投资者开展多层次、多维度的沟通，有助于投资者更好地了解公司，也有助于公司提高运作透明度，提升公
司治理水平。
公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式。公司充分利用投资者专线电话、投资者互动平台、电话沟通会、业绩说明会、投资者调研等多种方式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，增强投资者对公司的理解和认同，增加投资者对公司的关注。此外，公司积极利用微信公众号、官网等，更精准地向投资者及时传递公司动态，便于投资者更便捷地获取信息。2024年度，公司召开了3次网上业绩说明会，并完成了30次投资者调研接待及披露。
投资者关系建设与管理将依然是公司今后工作的重点，我们将扎实推进各项工作，也会继续探索更多的渠道和方式，努力以更灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动，积极向投资者、向市场传递公司的信息及动态，增进投资者对公司的了解和认同，继续在资本市场中保持良好的企业形象，同时也通过投资者和