东岳硅材:2024年度股东大会通知公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-031
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2024 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日
召开了第三届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司
2024 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 9 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于股东大会召开 10 日
前将临时提案书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于签署《委托经营管理协议》暨关联交易的议案 √
提案 1-9 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 10、11 已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司 2025 年 1 月 1 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 7、议案 8 涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案 10、议案 11 涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 9 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上作独立董事 2024 年度述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件
须在 2025 年 5 月 8 日 17:00 前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样），公
司不接受电话登记。
（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部
5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件。
6、会议联系方式：
联系人：王海波
联系电话：0533-8514338
电子邮箱：ir@dyyjg.com
联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部
邮政编码：256401
7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
4、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2024 年度股东大会股东参会登记表

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350821；
2、投票简称：东岳投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅
材料股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受 托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并 代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案 提案名称 该列打
编码