热威股份:2024年年度股东大会会议资料

杭州热威电热科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
浙江 杭州
2025 年 4 月 29 日

目录

会议资料......- 1 -
股东大会会议须知......- 3 -
2024 年年度股东大会会议议程......- 5 -
关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 15
关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......20
关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 21
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 23
关于续聘会计师事务所的议案...... 24
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 25
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 26
关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 27
关于使用自有资金进行现金管理的议案...... 28
关于开展远期结售汇业务的议案...... 29
关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......30
关于开展期货套期保值业务的议案...... 31
关于 2025 年度担保计划的议案...... 32
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

杭州热威电热科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:00
现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
会议主持人：董事长楼冠良先生
会议议程
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、宣读会议审议各项议案：
1、非累积投票议案：
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案；
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
议案六：关于续聘会计师事务所的议案；
议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；

议案九：关于 2024 年度利润分配方案的议案；
议案十：关于使用自有资金进行现金管理的议案；
议案十一：关于开展远期结售汇业务的议案；
议案十二：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；
议案十三：关于开展期货套期保值业务的议案；
议案十四：关于 2025 年度担保计划的议案；
六、现场股东及股东代理人发言、提问；
七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
八、监票人、计票人统计现场表决结果；
九、休会，等待网络投票表决结果；
十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
十一、宣读本次股东大会决议；
十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
十三、签署本次股东大会会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，严格履行股东大会赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益，进一步完善和规范公司运作。
2024年度董事会工作报告内容包括两大部分：2024年度工作总结与2025年董事会的主要工作任务。
一、报告期内主要经营情况
在公司董事会的战略引领下，管理层紧密围绕既定发展战略，持续优化经营管理体系，积极应对市场环境变化，实施多元化市场策略，不断提升公司核心竞争力。公司深入推进"技术创新、管理创新、制造创新"三位一体的创新驱动战略，确保了生产经营活动的稳健运行。通过持续的技术研发投入和管理效能提升，公司有效巩固了市场地位，为股东创造了可持续的价值回报。
2024年度，公司实现营业收入为192,412.30万元，同比增长14.80%；实现归属于上市公司股东的净利润29,973.72万元，同比增长19.90%。营业收入和利润均保持稳定增长，财务结构保持合理稳健。
二、2024年董事会及各专门委员会履职情况
（一）2024年董事会会议及决议情况
报告期内，公司共召开董事会10次，均以现场结合通讯方式召开，全体董事均亲自出席了所有会议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
第二届董事 2024 年 1 月 21 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施内容
1 会第十次会 日 及内部投资结构的议案》
议 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

第二届董事 2024 年 2 月 6 审议通过：
2 会第十一次 日 1、《关于聘任张海江为公司副总经理的议案》
会议
审议通过：
1、《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草
第二届董事 案）>及其摘要的议案》
3 会第十二次 2024 年 3 月 4 2、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施
会议 日 考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于择期召开股东大会的议案》
审议通过：
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告的议案》
4、《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》
10、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
第二届董事 2024 年 4 月 15 议案》
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