法拉电子:法拉电子2024年度股东大会资料

厦门法拉电子股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
（股票代码：600563）
2025 年 4 月 25 日

目 录
内 容 页码
1. 2024 年度股东大会议程； 3
2. 议案 1《2024 年度董事会工作报告》； 4
3. 议案 2《2024 年度监事会工作报告》； 15
4. 议案 3《2024 年度财务报告》； 17
5. 议案 4《2024 年年度报告》及报告摘要； 22
6. 议案 5《2024 年度利润分配的预案》； 23
7. 议案 6《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》； 24
8. 议案 7《关于修改<公司章程>的议案》； 26
9. 议案 8《关于调整独立董事薪酬的议案》； 38
10. 议案 9《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》； 39
11. 议案 10《关于向各银行申请综合授信额度的议案》； 40
12. 议案 11《关于选举公司第九届监事会监事的议案》； 41
13. 2024 年度独立董事述职报告。 42

2024 年年度股东大会会议议程
一、股东大会召开时间：
（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
（二）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼
三、股东大会召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生
五、会议议程：
（一）推举监票人、计票人；
（二）主持人宣读会议议程；
（三）审议本次大会各项议案；
1. 《2024 年度董事会工作报告》；
2. 《2024 年度监事会工作报告》；
3. 《2024 年度财务报告》；
4. 《2024 年年度报告》及报告摘要；
5. 《2024 年度利润分配的预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7. 《关于修改<公司章程>的议案》；
8. 《关于调整独立董事薪酬的议案》；
9. 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》；
10. 《关于向各银行申请综合授信额度的议案》；
11. 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》；
（四）听取 2024 年度独立董事述职报告；
（五）现场投票表决；
（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；
（七）监票人宣读表决结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布大会结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年新能源汽车、光伏、储能、家电、照明等市场增长。
公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、轨道交通、智能电网、家电等领域中高端客户。通过技术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到进一步提升。
2024 年公司实现营业收入 47.72 亿元，同比增长 22.99%，实现归属于母公司
所有者的净利润 10.39 亿元，同比增长 1.48%。
二、报告期内公司所处行业情况
薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、智能电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司的主营业务:
公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。
（二）公司主要经营模式：
公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。
（三）行业情况说明：
公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，薄膜电容器规模全球领先。
四、报告期内核心竞争力分析
公司自上世纪 60 年代开始从事薄膜电容器的研发制造，在技术、研发、生产、管理及人才培养等各方面，拥有丰富的经验，并实现稳定传承。
公司产品品类齐全，覆盖全系列 PCB 用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，满足工业控制、光伏、储能、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。
公司实现了薄膜电容器用金属化薄膜材料的自主研发生产，通过合作开发和内部持续创新建立了法拉独有的设备和材料供应链体系，能紧跟市场需求，实现产品迭代升级以及产品原创性开发。
公司建立了全员参与、持续改进的质量管理体系，拥有先进的试验装备，覆盖电学、光学、化学、材料分析、环境测试等各方面，实现了产品性能的周期性试验和监控，确保了产品质量的稳定。
公司拥有一支完善的售前、售中和售后技术服务队伍，及时响应用户关切，为客户选择、设计适用的产品和提供整体解决方案。
五、报告期内主要经营情况
2024 年完成主营业务收入 46.48 亿元，其中内销收入 36.43 亿元，同比增长
26.89%，出口收入 10.05 亿元，同比增长 8.09%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,771,751,247.83 3,879,793,275.80 22.99
营业成本 3,179,182,113.41 2,384,007,612.38 33.35
销售费用 53,939,817.95 51,728,263.05 4.28
管理费用 157,607,589.36 154,701,915.85 1.88
财务费用 -2,793,368.42 -7,453,252.17 不适用
研发费用 166,670,807.86 141,291,508.93 17.96
经营活动产生的现 1,258,335,086.51 1,124,943,191.49 11.86
金流量净额
投资活动产生的现 -1,101,585,019.31 -624,060,990.37 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现 -417,146,499.92 -438,009,560.05 不适用
金流量净额
营业成本变动原因说明：主要系营收增加；
财务费用变动原因说明：主要系汇率变动；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财及固定资产投资增加。2.收入和成本分析
本报告期实现主营业务收入 46.48 亿元，同比增加 22.29%，主营业务成本
31.52 亿元，同比增加 32.56%。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业 营业 毛利率
分行 毛利 成本 成本 比上年
业 营业收入 营业成本 率（%） 比上 比上 增减
年增 年增 （%）
减（%） 减（%）
电子 减少
元器 4,648,258,317.84 3,151,680,943.12 32.20 22.29 32.56 5.26 个
件 百分点
主营业务分产品情况
营业 营业 毛利率
分产 毛利 成本 成本 比上年
品 营业收入 营业成本 率（%） 比上 比上 增减
年增 年增 （%）
减（%） 减（%）
薄膜 减少
电容 4,509,595,483.76 3,034,699,419.85 32.71 22.58 33.44 5.47 个
百分点
电子