云路股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688190 证券简称：云路股份
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》...... 7
议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 8
议案三：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》...... 19
议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》...... 20
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》...... 22
议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》...... 23
议案七：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 24
议案八：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》...... 28
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）2024 年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间:2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分
会议地点：公司会议室
召开方式：现场结合网络
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长李晓雨先生
与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 √
2 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 √
7 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
8 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》 √
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
各位股东：
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公允、全面、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三
届监事会第二次会议审议通过。
现提请股东大会审议。

议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，
认真履行职责，依法行使职权。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年董事会主要工作情况
（一）股东大会决策执行
2024 年公司共召开 4 次股东大会，审议通过 14 项议案。董事会依法、公正、
合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨
论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：
序号 会议 会议时间 议案
2024 年第一次 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1 临时股东大会 2024.2.22 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年年度股 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2 东大会 2024.4.26 5、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
8、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
3 2024 年第二次 2024.9.19 1、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
临时股东大会
4 2024 年第三次 2024.12.20 1、《关于变更 2024 年会计师事务所的议案》
临时股东大会
（二）董事会依法合规运作
2024 年，董事会召开 9 次会议，共审议通过 48 项议案，历次会议的召开符
合有关法律、法规及规章的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章
程》履行职责，重点关注公司发展战略、关联交易、募集资金使用等情况、公司
治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号 会议 会议时间 议案
1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1 第二届董事会 2024.2.2 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第十六次会议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》