山东路桥:独立董事述职报告(宿玉海)

山东高速路桥集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2024 年度主要工作报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
宿玉海，男，1964 年 9 月生，经济学博士，山东财经大学教授，金融学专
业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司及本公司独立董事。
（二）独立性说明
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
2024 年度，公司共召开 15 次董事会，本人出席情况如下：

会议类型 本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会
董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数
董事会 15 5 10 0 0
2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人出席情况如下：
会议类型 召开股东大会次数 现场出席次数
股东大会 4 4
2024 年度，本人未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论，充分利用本人专业特长，提出合理化建议，作出了客观、公正的判断，本人对 2024 年召开的董事会会议所审议的全部议案均投了“同意”票。我认为：公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我对公司董事会及股东大会的各项议案均无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，我作为公司董事会战略与发展委员会委员、审计委员会委员及风险控制委员会委员，依据相关规定组织参加各专门委员会会议。
1.战略与发展委员会
2024 年度，本人作为董事会战略与发展委员会委员，参加了 5 次会议，具
体如下：
时间 会议届次 审议事项 意见
2024年4月1日 战略与发展委员会2024年 《公司未来发展展望的议案》 审议通过
第一次会议
2024年6月28日 战略与发展委员会2024年 《关于受让山东高速交通设施有限公司49% 审议通过
第二次会议 股权的议案》
战略与发展委员会2024年 《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、
2024年8月19日 第三次会议 文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南 审议通过
绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》
2024年10月18日 战略与发展委员会2024年 《关于中标龙烟市域铁路项目并投资枣桥合 审议通过
第四次会议 伙的议案》
2024年11月20日 战略与发展委员会2024年 《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的 审议通过
第五次会议 议案》
2.审计委员会
2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 2 次会议，具体如下：
时间 会议届次 审议事项 意见
2024年10月25日 审计委员会2024年第六次会议 《2024年第三季度内部审计工作报告》 审议通过
《山东路桥2024年第三季度财务报告》
2024年12月30日 审计委员会2024年第七次会议 《2024年第四季度内部审计工作报告》 审议通过
《会计师事务所选聘制度》
3.风险控制委员会
2024 年度，本人作为董事会风险控制委员会委员，参加了 2 次会议，具体
如下：
时间 会议届次 审议事项 意见
2024年10月29日 风险控制委员会2024年第四 《关于中标龙烟市域铁路项目并投资枣 审议通过
次会议 桥合伙的议案》
2024年11月21日 风险控制委员会2024年第五 《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩 审议通过
次会议 股的议案》
（三）召集或参加独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人参加了 7 次。具体如
下：
时间 会议届次 审议事项 意见
2024年1月24日 2024年第一次独立董 《关于子公司接受关联方财务资助的议案》 审议通过
事专门会议
2024年2月1日 2024年第二次独立董 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 审议通过
事专门会议
2024年第三次独立董 《关于子公司接受关联方财务资助展期的议案》
2024年6月28日 事专门会议 《关于受让山东高速交通设施有限公司49%股权的 审议通过
的议案》
2024年7月15日 2024年第四次独立董 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 审议通过
事专门会议 的议案》
《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登
2024年8月19日 2024年第五次独立董 至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速 审议通过
事专门会议 、庆云至章丘高速出资的议案》《关于授权子公
司向关联方申请借款的议案》
2024年10月18日 2024年第六次独立董 《关于中标龙烟市域铁路项目并投资枣桥合伙的 审议通过
事专门会议 议案》
2024年12月13日 2024年第七次独立董 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 审议通过
事专门会议
（四）行使独立董事职权的情况
2024 年本人未行使独立董事特别职权，如提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在公司 2024 年年度报告编制过程中，本人严格按照规定，与公司外部审计机构进行沟通，在认真听取经营层有关年度经营情况汇报的基础上，与公司年报审计师就年报审计的重点、审计计划及年报初步审计意见进行了沟通，并对财务状况、募集资金使用情况、重大投融资、关联交易情况等进行深入探讨，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露，此外，为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司相关法律、法规和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，广泛听取中小股东意见和建议，切实维护中小投资者合法权益。通过参加股东大会、出席业绩说明会等方式，主动听取并积极反馈中小股东意见建议，切实维护全体投资者特别是中小股东的知情权、参与权和监督权。
（七）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
2024 年，本人认真履行独立董事职责，利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等方式进行现场工作及现场考察，现场工作时间不少于 15 天。通过考察，本人了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营情况，同时积极与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，在此过程中，公
司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，公司积极配合，与本人充分交流并汇报关于公司生产经营及重大事项等进展情况，为本人履职提供了必要的工作条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
2024 年度，公司的关联交易事项主要包括日常关联交易、项目出资等议案