日照港:日照港2024年年度股东会资料

日照港股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
（600017）
日照港股份有限公司
二〇二五年四月二十八日

目 录

股东会须知......1
日照港股份有限公司股东会现场会议议程 ...... 3
1.2024 年年度报告......4
2.2024 年度董事会工作报告......5
3.2024 年度独立董事述职报告...... 6
4.2024 年度监事会工作报告......7
5.关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案......12
6.关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案......137.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 14
8.关于制定 2024 年度利润分配预案的议案......15
9.2024 年度公司可持续发展报告......1610.关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案.17
11.关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案 ......1812.关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生
关联交易事项的议案...... 1913.关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案.... 2014.关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案.... 21
I

股东会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024
年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表
决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2024 年年度股
东会的通知》。
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2025 年 4 月 28 日
日照港股份有限公司股东会现场会议议程
1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
2.宣布本次会议议案的表决方法；
3.审议会议议案；
4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5.推举计票监票小组成员；
6.股东投票表决；
7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8.复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9.宣读股东会决议；
10.见证律师宣读法律意见书；
11.出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12.宣布会议结束。
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2025 年 4 月 28 日

2024 年 年 度 股 东 会
会 议 资 料 之 一
2024 年年度报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露。同时，2024 年年度报告摘要已登
载于 2025 年 3 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，
投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东会审议。
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2025 年 4 月 28 日

2024 年 年 度 股 东 会
会 议 资 料 之 二
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司董事会对 2024 年全年工作进行了认真总结，公司在《2024
年年度报告》中对 2024 年董事会的工作情况、2025 年的工作安排
等进行了阐述，详见 2025 年 3 月 28 日披露的《2024 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了本报告。现提请股东会审议。
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2025 年 4 月 28 日

2024 年 年 度 股 东 会
会 议 资 料 之 三
2024 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事任职期间均能够勤勉尽责，独立开展工作，审慎履行《公司章程》所赋予的职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。公司独立董事的个人述职报告已于
2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露，投资者可以查询详细内容。
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2025 年 4 月 28 日

2024 年 年 度 股 东 会
会 议 资 料 之 四
2024 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2024 年全年监
事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
公司第八届监事会第十一次会议审议通过了本报告。现提请股东会审议。
附件：2024 年度监事会工作报告
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2025 年 4 月 28 日
附件
日照港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
（草案）
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，从切实维护公司和广大股东权益出发，认真履行法律、法规赋予的各项职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、日常履职情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，结合公司实际情况，共
召开 5 次会议，出席股东会 2 次，列席董事会会议 5 次，任职监事
均亲自出席相关会议，不存在缺席会议的情况，对提交至监事会审议的议案未提出异议。各次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规相关规定。主要情况如下：
序号 会议届次 会议时间及表决方式 会议主要议案
1 第八届监事会 2024 年 3 月 28 日 1.2023 年年度报告；2.监事会
第六次会议 现场方式 2023 年度工作报告；3.2023 年
度财务决算报告等 17 项议案
2 第八届监事会 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度报告
第七次会议 现场方式
3 第八届监事会 2024 年 8 月 29 日 1.2024 年半年度报告；
第八次会议 现场和通讯相结合的方式 2.关于与山东港湾建设集团有

序号 会议届次 会议时间及表决方式 会议主要议案
限公司发生关联交易的议案；3.
关于山东港口集团财务有限责
任公司风险持续评估报告的议
案等 5 项议案
4 第八届监事会 2024 年 10 月 29 日 2024 年第三季度报告
第九次会议 通讯方式
5 第八届监事会 2024 年 12 月 23 日 关于全资子公司投资港口供应
第十次会议 通讯方式 链综合服务中心项目的议案
二、监事会对报告期内有关事项的监督情况
（一）依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：公司能够严格规范运作，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。股东会和董事会召集、召开、表决和决议等程序合法合规。股东会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，并认真审核了季度、半年度及年度财务报告，认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务运作规范，财务状况良好，财务内控
制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格式均符合中