青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

+证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-012
青岛啤酒股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024 年年度股东会（“年度股东会”或“会议”）
(二)股东会召集人：青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会
(三)投票方式：本次年度股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 1 点 30 分
召开地点：青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准本公司 2024 年度董事会工 √ √
作报告。
2 审议及批准本公司 2024 年度监事会工 √ √
作报告。
3 审议及批准本公司 2024 年度财务报告 √ √
（经审计）。
4 审议及批准本公司 2024 年度利润分配 √ √
（包括股利分配）方案。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务 √ √

所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度审计师。
6 审议及批准续聘德勤华永会计师事务 √ √
所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度内部控制审计师。
7 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份 √ √
有限公司章程》及其附件的议案。
8 审议及批准关于公司第十一届董事会 √ √
成员的建议薪酬方案。
9 审议及批准公司为第十一届董事会成 √ √
员和公司高级管理人员购买责任保险
的议案。
累积投票议案
10.00 关于重选及选举第十一届董事会执行 应选董事（3）人
董事的议案
10.01 审议及批准关于重选姜宗祥先生为公 √ √
司第十一届董事会执行董事的议案。
10.02 审议及批准关于选举刘富华先生为公 √ √
司第十一届董事会执行董事的议案。
10.03 审议及批准关于重选侯秋燕先生为公 √ √
司第十一届董事会执行董事的议案。
11.00 关于重选及选举第十一届董事会独立 应选独立董事（5）人
董事的议案
11.01 审议及批准关于重选肖耿先生为公司 √ √
第十一届董事会独立董事的议案。
11.02 审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公 √ √
司第十一届董事会独立董事的议案。
11.03 审议及批准关于重选张然女士为公司 √ √
第十一届董事会独立董事的议案。
11.04 审议及批准关于选举赵昌文先生为公 √ √
司第十一届董事会独立董事的议案。
11.05 审议及批准关于选举赵红女士为公司 √ √
第十一届董事会独立董事的议案。
就议案 5 和 6 而言，同时授权董事会授权管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度的财务报告审计费用及内部控制审计费用。
就议案 7 而言，同时授权董事会秘书代表本公司办理与公司章程及其附件修订有关的事宜，包括但不限于根据监管机构的意见对《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《青岛啤酒股份有限公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。
另外，本次年度股东会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
1.1 上述第 1 至 6 项议案具体内容请见本公司分别于 2025 年 3 月 31 日在上
海证券交易所网站披露的本公司 2024 年年度报告、2024 年度财务报表及审
计报告、《第十届董事会第二十次会议决议公告》、《第十届监事会第二十次会
议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及《关于 2024 年度利润分配
预案的公告》。
1.2 上述第 7 至 11 项议案具体内容请见本公司分别于 2025 年 4 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《第十届董事会 2025 年
第一次临时会议决议公告》及《关于建议修订公司章程及其附件的公告》。2、特别决议议案：议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600600 青岛啤酒 2025/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师、监票人及其他人员。
五、 会议登记方法
（一）内资股股东（A 股股东）
1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席年度股东会的，
须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席年度股东会的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记；如果委派董事会、其他决策机构决议授权的人出席会议，该等人士应当出示法人股东的董事会或者其他决策机构委派该等人士的书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证明、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。
符合上述条件的内资股自然人股东出席年度股东会的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席年度股东会的，代理人须持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。
2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。
3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
（二）境外上市外资股股东（H 股股东）
详情请参见本公司于香港联交所网站和本公司网站向 H 股股东另行发出的 2024年度股东年会会议通告及通函。
六、 其他事项
（一）年度股东会预计需时半天，参会股东及股东代理人的交通费、食宿费自理。（二）本公司联系方式：
青岛市市南区东海西路 35 号青啤大厦 1106 室本公司董事会秘书室
电话：0532-85713831 邮箱：secretary@tsingtao.com.cn
邮政编码：266071 联系人：孙晓航、王志良
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会