豪尔赛:公司章程修正案

豪尔赛科技集团股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规，结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：
修改前 修改后
文中“股东大会”均修改为“股东会”，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事长
人。 或者总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是
员是公司的副总经理、财务总监、董事会 指公司的总经理、副经理、财务负责人、董事
秘书。 会秘书和本章程规定的其他人员。
第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决分别做出决议，可以采用下列方式增加资 议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定的其他方 的其他方式。
式。
第二十二条 公司收购本公司股份，可 第二十三条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律、法规和中国证监会认可 （三）法律、法规和中国证监会认可的其
的其他方式。 他方式。
公司因本章程第二十一条第一款第 公司因本章程第二十二条第一款第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购的情形收购本公司股份的，应当通过公开 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
的集中交易方式进行。 进行。
第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十四条 公司因本章程第二十二条第
条第一款第（一）项、第（二）项的原因 一款第（一）项、第（二）项的原因收购公司收购公司股份的，应当经股东大会决议。 股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第公司因本章程第二十一条第一款第（三） 二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以收购本公司股份的，经三分之二以上董事 依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分出席的董事会会议决议。公司依照第二十 之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依一条第一款规定收购本公司股份后，属于 照第二十二条第一款规定收购本公司股份后，第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合项情形的，公司合计持有的本公司股份数 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
不得超过本公司已发行股份总额的 10%， 行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者
并应当在 3 年内转让或者注销。 注销。
第三十条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
股利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
使相应的表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
建议或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查
（六）公司终止或者清算时，按其所 阅公司的会计账簿、会计凭证；
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会做出的公司合并、 （七）对股东会做出的公司合并、分立决
分立决议持异议的股东，要求公司收购其 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
股份； （八）法律、行政法规、部门规章或者本
（八）法律、行政法规、部门规章或 章程规定的其他权利。
本章程规定的其他权利。
第三十一条 股东提出查阅前条所述 第三十二条 股东要求查阅、复制公司有
有关信息或者索取资料的，应当向公司提 关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等供证明其持有公司股份的种类以及持股数 法律、行政法规的规定。
量的书面文件，公司经核实股东身份后按 连续一百八十日以上单独或者合计持有
照股东的要求予以提供。 公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书
面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东
查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能
损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并
应当自股东提出书面请求之日起十五日内书
面答复股东并说明理由。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计
师事务所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务
所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守
有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个
人信息等法律、行政法规的规定。
第三十二条 公司股东会、董事会决议 第三十三条 公司股东会、董事会决议内
内容违反法律、行政法规的，股东有权请 容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
求人民法院认定无效。 法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
决方式违反法律、行政法规或者本章程， 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议或者决议内容违反本章程的，股东有权自 内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日
决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东
销。 会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影