芯动联科:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-013
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
普通股股东人数 152
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 249,896,854
普通股股东所持有表决权数量 249,896,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.3796
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.3796
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林明出席会议，其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,883,005 99.9944 3,500 0.0014 10,349 0.0042
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,876,026 99.9916 10,479 0.0041 10,349 0.0043
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,882,777 99.9943 3,728 0.0014 10,349 0.0043
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,884,505 99.9950 2,000 0.0008 10,349 0.0042
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,844,748 99.9791 41,757 0.0167 10,349 0.0042
6、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 22,369,505 99.9359 4,000 0.0179 10,349 0.0462
7、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 238,623,933 99.9694 61,572 0.0257 11,349 0.0049
8、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,823,933 99.9708 61,572 0.0246 11,349 0.0046
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,881,277 99.9937 2,000 0.0008 13,577 0.0055
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于
2024 年度
5 利润分配 11,131,748 99.5340 41,757 0.3733 10,349 0.0927
预案的议
案》
《 关 于
2025 年度
6 日常关联 11,169,505 99.8716 4,000 0.0357 10,349 0.0927
交易预计
的议案》
《关于董
事 2025 年
7 度薪酬方 11,110,933 99.3479 61,572 0.5505 11,349 0.1016
案 的 议
案》
《关于续
9 聘会计师 11,168,277 99.8607 2,000 0.0178 13,577 0.1215
事务所的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过；
2、议案 6、7 关联股东回避表决；
3、本次股东大会听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张明、张利秀
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日