德石股份:2024年度监事会工作报告

2024年度监事会工作报告
德州联合石油科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职
权，通过列席和出席董事会及股东大会，认真履行和独立行使监事会职责，
对公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况
进行了有效监督，维护公司和全体股东利益。现将2024年度监事会主要工作
情况报告如下：
一、2024年度公司监事会工作情况
2024年度，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下:
会议届次 召开时间 审议的议案
1、《关于＜2023年年度报告及其摘要＞的议案》；
2、《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》；
3、《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》；
4、《关于＜2023年度利润分配预案＞的议案》；
5、《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议
案》；
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
第三届监事会第三次会议 2024年4月2日
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
8、《关于＜公司2024年度董事、监事及高级管理人
员薪酬与考核方案＞的议案》；
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》；
10、《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议
案》。

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11、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
第三届监事会第四次会议 2024年4月25日 1、《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》
1、《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议
案》；
第三届监事会第五次会议 2024年8月28日 2、《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告＞的议案》。
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
1、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》；
第三届监事会第六次会议 2024年9月9日
2、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年
员工持股计划管理规则＞的议案》。
1、《关于2024年第三季度报告的议案》；
2、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度
第三届监事会第七次会议 2024年10月24日
的议案》；
3、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。
二、监事会对2024年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024年，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程
序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员
履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严
格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控
制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不
存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和

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审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》，其审计意见客观公允。
（三）关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：
公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
（四）对外担保及股权、资产置换情况
经认真核查，公司2024年度未发生对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）收购、出售资产情况
2024年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，认为：报告期内，公司收购美国IAE国际公司70%股权并增资的事项，符合相关审批流程及规定的要求。报告期内，公司未发生重大出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的
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建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》，其审计意见客观公允。
2025年，公司监事会将一如既往的依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，谨遵诚信原则，加强监督力度，以维护和保障本公司及股东权益不受损害，忠实、勤勉的履行监督职责。
德州联合石油科技股份有限公司监事会
2025年4月9日