天秦装备:2024年度董事会工作报告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 23,053.95 万元，同比增长 49.14%；归属于
上市公司股东的净利润为 4,168.08 万元，同比增长 29.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,874.67 万元，同比增长 44.68%；经营活动产生的现金流量净额 7,573.20 万元，同比减少 25.28%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
序号 会议时间 会议届次 会议决议
审议通过
1. 《关于回购公司股份方案的议
案》；
1.1《回购股份的目的和用途》；
1.2《回购股份符合相关条件》；
1.3《回购股份的方式和价格区
1 2024 年 1 月 25 日 第四届董事会第 间》；
七次会议 1.4《回购股份的种类、用途、数
量、占公司总股本的比例、用于回
购的资金总额》；
1.5《回购股份的资金来源》；
1.6《回购股份的实施期限》；
1.7《对管理层办理本次股份回购
相关事宜的具体授权》。
2 2024 年 3 月 5 日 第四届董事会第 审议通过
八次会议 1.《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
2.《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；
4.《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
审议通过
3 2024 年 3 月 22 日 第四届董事会第 1.《关于向 2024 年限制性股票激
九次会议 励计划的激励对象首次授予限制
性股票的议案》。
审议通过
1.《关于<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》；
2.《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》；
3.《关于<2023 年度总经理工作报
告>的议案》；
4.《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》；
5.《关于 2023 年度利润分配方案
的议案》；
6.《关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；
7.《关于<2023 年度募集资金存放
4 2024 年 4 月 8 日 第四届董事会第 与使用情况专项报告>的议案》；
十次会议 8.《关于续聘 2024 年度会计师事
务所的议案》；
9.《关于 2024 年度董事薪酬方案
的议案》；
10.《关于 2024 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
12.《关于补选公司第四届董事会
独立董事的议案》；
13.《关于独立董事 2023 年度独立
性自查情况的议案》；
14.《关于董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的
议案》；
15.《关于会计估计变更的议案》；
16.《关于向银行申请综合授信额
度的议案》；
17.《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》。
第四届董事会第 审议通过
5 2024 年 4 月 24 日 十一次会议 1.《关于<2024 年第一季度报告>
的议案》。
审议通过
1.《关于<2024 年半年度报告>及其
摘要的议案》；
2.《关于<2024 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告>的议
案》；
3.《关于使用剩余超募资金永久性
补充流动资金的议案》；
6 2024 年 8 月 27 日 第四届董事会第 4.《关于调整 2024 年限制性股票
十二次会议 激励计划授予价格的议案》；
5.《关于<未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划>的议案》；