谱尼测试300887股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬与考核的议案》
8、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-02-29)、网络投票日(2024-03-04)、召开日(2024-02-29)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
3、《关于聘任非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-07)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬与考核的议案
8、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于修订及制定公司治理相关制度的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬与考核的议案
8、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦谱尼测试集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7、《关于公司截至2021年6月30日止的前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事项的议案》
10、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦115会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-03)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-03)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》
9、《关于公司内部控制评价报告的议案》
10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦115会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦115会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

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