芯海科技:芯海科技(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688595 证券简称：芯海科技
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件
（2025 年 4 月 22 日）

2024 年年度股东大会
目录
股东大会须知...... 3
股东大会议程...... 5
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 8
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 9
议案 4：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 10
议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 11
议案 6：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 12
议案 7：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案...... 13
议案 8：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案...... 14
议案 9：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案...... 15议案 10：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保
的议案...... 18议案 11：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 .... 19
议案 12：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 ...... 23
12.01 《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》...... 24
12.02 《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立董事的议案》...... 24
12.03 《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》...... 24
附件一：2024 年度董事会工作报告...... 25
附件二：2024 年度监事会工作报告...... 33
附件三：2024 年度财务决算报告...... 36
附件四：2025 年度财务预算报告...... 43
附件五：董事会独立董事侯选人简历...... 45
股东大会须知
为保障芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期五）下午 15 时 00 分
会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3
楼
会议召集人：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢国建先生
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、 审议会议各项议案：
序号 议案名称
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制
人提供担保的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
12.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的
议案》
12.01 《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
四、独立董事述职
五、股东发言和集中回答问题
六、提名并选举监票人、计票人
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、休会，统计表决结果
九、复会、宣布表决结果和股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见
十一、主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展规划，董事会拟制《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一：《2024 年度董事会工作报告》。
以上议案，请予审议。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2025 年 4 月 22 日
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展规划，监事会拟制《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二：《2024 年度监事会工作报告》。
以上议案，请予审议。
本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2025 年 4 月 22 日
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2024 年度公司整体运作情况的总结，公司董事会编制了《2024 年度
财务决算报告》，具体内容详见附件三：《2024 年度财务决算报告》。
以上议案，请予审议。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2025 年 4 月 22 日
议案 4：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度经营目标，公司董事会编制
了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四：《2025 年度财务预算报告》。
以上议案，请予审议。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2025 年 4 月 22 日
议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2024 年度工作情况及公司运作情况，编制了《2024 年年度报告及
摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
以上议案，请予审议。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2025 年 4 月 22 日
议案 6：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-172,873,624.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币-4,314,900.54 元。公司 2024 年度归属于母公司的净利润为负，考虑公司目前产品研发等资金需求量大的实际情况，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚至下一年度。