热威股份:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-009
杭州热威电热科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召
开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关
于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 2025 年度董事薪酬
方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体董事、监事回 避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；在审议《关于 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》时，关联董事吕越斌、钱锋、张亮回避表决。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提 下，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、2025 年度董事薪酬方案
公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（税前）），自
任期开始之月起按季发放。
二、2025 年度监事薪酬方案
公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
三、2025 年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度领取报酬。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日