航天智装300455股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-29)、董事会签署日(2025-03-29)、股权登记日(2025-04-16)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-23)、召开日()

议题:

1、关于2024年度董事会工作报告的议案
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
3、关于2024年度财务决算报告的议案
4、关于2024年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2024年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7、关于2025年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司申请授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案
9、关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于制定《独立董事工作细则》的议案
13、关于制定《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司申请授信的议案
9、关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
10、关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、关于2023年度财务预算方案的议案
12、关于拟变更公司名称、证券简称的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 2、关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案 3、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、提案1:关于修订《公司章程》的议案
2、提案2:关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、提案3:关于修订《董事会议事规则》的议案
4、提案4:关于修订《对外担保管理办法》的议案
5、提案5:关于补选董事的议案
6、提案6:关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案
12、关于修订《对外投资管理办法》的议案
13、关于修订《信息披露管理办法》的议案
14、关于制定《股东未来分红回报规划(2021年-2023年)》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司续聘会计师事务所的议案
5、关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于增选公司监事的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2019年度薪酬方案的议案
8、关于2020年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
10、关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构的议案》
2.《关于公司关联交易的议案》
3.《关于补选董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
2.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于与交易对方签署本次交易相关协议的议案》
6.《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》7.《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于2018年度财务决算报告的议案
4.00关于2018年年度报告全文及其摘要的议案
5.00关于2018年度利润分配预案的议案
6.00关于公司董监事2018年度薪酬方案的议案
7.00关于部分募集资金投资项目延期的议案
8.00关于修订《公司章程》的议案
9.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00关于拟变更董事的议案
13.00关于更新《北京康拓红外公司技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
14.00关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
15.00关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
18.00关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
19.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
21.00关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
22.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
23.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案
24.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案
25.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案
26.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
27.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
28.00关于批准本次交易资产评估报告的议案
29.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
30.00关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
31.00关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
32.00关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于拟变更董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

提案1:关于2017年度董事会工作报告的议案
提案2:关于2017年度监事会工作报告的议案
提案3:关于2017年度财务决算报告的议案
提案4:关于2017年年度报告全文及其摘要的议案
提案5:关于2017年度利润分配预案的议案
提案6:关于公司董监事2017年度薪酬方案的议案
提案7:关于变更部分募集资金投向的议案
提案8:关于股东未来分红回报规划(2018年-2020年)的议案
提案9:关于募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1.审议《关于修订公司章程暨将党建工作要求纳入公司章程的议案》
2.审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案 2、关于2016年度监事会工作报告的议案 3、关于2016年度财务决算报告的议案 4、关于2016年年度报告全文及其摘要的议案 5、关于2016年度利润分配预案的议案 6、关于公司董监事2016年度薪酬方案的议案 7、关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案 8、关于募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-20)

议题:

1.《关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-06)

议题:

1. 《关于2015年度利润分配修改方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼号北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-08)

议题:

1.《关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4.《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6.《关于公司董监事2015年度薪酬的议案》;
7.《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
8.《关于增加公司营业范围并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼号北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会规则的议案》
4、《关于修改独立董事制度的议案》
5、《关于制定募集资金管理办法的议案》
6、《关于制定信息披露管理办法的议案》
7、《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》

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