*ST名家:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-
040
深圳市名家汇科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于 2025 年 4 月 2 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于
2025 年 4 月 7 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺
实现有关进展情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 7 日