锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

锦泓时装集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
中国.上海
二〇二五年四月

锦泓时装集团股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。
五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

锦泓时装集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年4月25日 14：00
网络投票时间：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案（非累积投票议案）
1 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2025 年度财务预算报告》的议案
6 关于 2024 年度利润分配的议案
7 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案
8 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
四、听取公司独立董事年度述职报告。
五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
六、股东及股东代表现场投票表决。
七、监票人宣布现场投票表决结果。
八、现场会议结束。
九、统计投票结果。
十、主持人宣读股东大会决议。
十一、股东大会决议和会议记录签署。
十二、会议见证律师宣读法律意见书。
十三、本次股东大会会议结束。

议案 1:关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

议案 2:关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

议案 3:关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
本议案经公司第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

议案 4:关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司总结2024年度实际经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。
本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附：《锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

锦泓时装集团股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、主要损益指标
单位：万元
项目 2024 年实际数 2024 年预算数 增减率
一、营业总收入 439,528 499,942 -12%
二、营业总成本 399,250 451,192 -12%
三、利润总额 40,279 48,750 -17%
四、净利润 30,626 36,026 -15%
五、归属于母公司所有者的 30,626 36,026 -15%
净利润
二、主要资产、负债、所有者权益变动情况
(一) 资产变动情况
资产类主要项目变动表
金额（万元） 占资产比重
主要项目 年末 年初 差额 增减比 年末 年初
例
货币资金 79,179 53,418 25,761 48% 13% 9%
应收账款、应收款项融 43,340 41,849 1,491 4% 7% 7%
资
预付账款 4,006 5,566 -1,560 -28% 1% 1%
其他应收款 5,553 5,649 -96 -2% 1% 1%
存货 102,846 92,357 10,489 11% 17% 16%
固定资产、在建工程、 14,997 15,259 -262 -2% 3% 3%
长期待摊费用
使用权资产 14,628 18,555 -3,927 -21% 2% 3%
无形资产、递延所得税 140,926 147,184 -6,258 -4% 24% 26%
资产
商誉 182,513 182,513 0 0% 31% 32%
其他流动、非流动资产 3,983 3,833 150 4% 1% 1%
资产总计 591,970 566,183 25,787 5% 100% 100%
（二） 负债变动情况
负债类主要项目变动表
金额（万元） 占负债比重
主要项目
年末 年初 差额 增减比例 年末 年初
短期借款 36,030 14,016 22,013 157% 16% 6%
应付账款 60,634 44,031 16,603 38% 26% 19%
应交税费 2,910 3,467 -557 -16% 1% 2%
合同负债 7,207 7,381 -174 -2% 3% 3%
应付职工薪酬 11,386 11,908 -522 -4% 5% 5%
其他应付款 17,101 16,408 693 4% 7% 7%
一年内到期的非 61,754 44,275 17,479 39% 27% 19%
流动负债
长期借款 21,157 44,491 -23,334 -52% 9% 20%
长期应付职工薪 216 250 -33 -13% 0% 0%