安孚科技:安徽安孚电池科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

安徽安孚电池科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
2024 年年度股东大会参会须知...... 4
议案一 ...... 6
议案二 ...... 12
议案三 ...... 18
议案四 ...... 19
议案五 ...... 20
议案六 ...... 23
议案七 ...... 24
议案八 ...... 25
议案九 ...... 30
议案十 ...... 33
议案十一 ...... 35
议案十二 ...... 37
议案十三 ...... 38
安徽安孚电池科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00
网络投票时间：2025 年 4 月 11 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东
大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801
会议主持人：董事长夏茂青先生
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
现场会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人；
三、审议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
4、《公司 2024 年度报告》及摘要；
5、《公司 2024 年度财务决算报告》；
6、《公司 2024 年度利润分配预案》；
7、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》；
9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
10、《关于委托理财投资计划的议案》；
11、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
12、《2025 年度监事薪酬的议案》；
13、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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2024 年年度股东大会参会须知
各位股东及股东代理人：
为维护投资者的合法权益，保障安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写发言登记表，由大会统筹安排股东发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师宣布。
十、公司董事会聘请安徽承义律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）2024 年度公司经营情况
报告期内，公司切实践行“提质增效重回报”的发展理念，实现了营业收入和净利润的持续双增长。
公司控股子公司福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）在产品创新与质量控制方面持续进步，深入理解并满足消费者需求，不断巩固其在国内电池市场的领先地位。南孚电池积极推进绿色数字化工厂建设，进一步提升产品品质，优化内部管理，持续降本增效。截至报告期末，南孚牌碱锰电池连续 32 年保持国内市场销量第一，市场占有率进一步提升。
在碱性电池之外，强化南孚系多品牌矩阵布局与发展，进一步推进南孚从单一碱性电池品牌向多品类多品牌发展。南孚的子品牌“丰蓝一号”燃气灶电池、“益圆”绿色环保不漏液碳性 5/7 号电池、“传应”锂锰纽扣电池和“TENAVOLTS”充电锂电池，在南孚品牌和渠道优势的加持下，都实现了较快的收入增长，分别在各自细分市场的占有率进一步提升，进一步增强了南孚消费电池品牌矩阵战略的优势。

在巩固 2C 市场的龙头地位基础上，2024 年南孚电池继续积极开拓 2B 市场，
报告期内OEM 业务实现较快增长；同时通过成本控制和客户结构优化，OEM业务毛利率得到提升，进一步增强了公司在电池行业的竞争优势。
报告期，公司实现营业收入 46.38 亿元，较上年增长 7.43%；净利润 8.07
亿元，较上年增长 13.68%；归属于母公司的净利润 1.68 亿元，较上年增长45.20%。
2024 年，公司的资产结构和财务状况进一步改善，公司的偿债能力显著增强，公司稳健经营能力和长期可持续发展能力进一步提升，公司的股东结构得到了优化。报告期内，公司实施了现金分红及资本公积转增股本，向权益分派股权登记日的全体股东进行现金分红，合计派发现金红利 6,552 万元（含税），公司年度现金分红比例为 56.57%；向权益分派股权登记日的全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股，共转增 6,552 万股。转增完成后，公司注册资本由14,560 万元增加至 21,112 万元。
2024 年，公司启动了发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组，以进一步提升公司持有南孚电池的权益，目前重组正在上海证券交易所审核过程中。本次重组完成后，将进一步提升上市公司未来年度归母净利润及每股收益。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 10 次董事
会，会议的召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
（二）股东大会召集及执行情况
2024 年，公司董事会继续严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，共召集、召开 5 次股东大会，坚决执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作，充分保障全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG 委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责清晰，有效运作。2024年，董事会各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行
职责，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，积极参与并出席报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司规范运作、经营管理、财务状况、对外投资及关联交易等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内控制度建设及运行情况、财务审计等重大事项。对有关需要提交独立董事专门会议并发表审核意见的事项认真审核并审慎地发表意见，切实发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护了公司及广大股东的合法权益。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2024 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告79 个。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理，与投资者保持长期、稳定的良好互动关系。公司日常通过股东大会、业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。
公司在定期报告披露后常态化召开投