恒源煤电:恒源煤电2024年年度股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 O 二五年四月

会议须知及议程
一、现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 23
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
1.恒源煤电 2024 年度董事会工作报告
2.恒源煤电 2024 年度监事会工作报告
3.恒源煤电 2024 年度利润分配预案
4.恒源煤电 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
5.恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日
常关联交易预计情况的议案
6.恒源煤电 2024 年年度报告及摘要
7.恒源煤电独立董事 2024 年度述职报告
六、会议议程：
1.分项审议会议议案
2.现场参会股东提问与解答
3.对上述议案进行投票表决
4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东大会会议决议
6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
7.宣布大会结束。
议案一：
恒源煤电 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
2024 年，公司董事会及全体董事勤勉尽职，认真履行公司
法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则赋予的职责，以公司价值和股东利益最大化为目标，不断健全完善公司治理，合法合规议事，精准科学决策，严格执行股东大会决议，积极推动公司规范运作，带领公司管理层及各级干部员工，坚定信心、保持定力，统筹推进安全生产经营发展，紧盯目标，狠抓落实，圆满完成公司 2024年确定的各项经营目标。
一、2024 年公司经营业绩
1.生产经营情况
公司原煤产量 962.08 万吨，同比增加 1.92%，商品煤产量
738.76 万吨，同比下降 0.9%，商品煤销量 757.15 万吨，同比下降 0.62%，煤炭主营业务收入 65.84 亿元，同比减少 9.8%，公司实现营业收入 69.72 亿元，同比减少 10.45%。
2.利润完成情况
2024年度，公司实现利润总额12.72亿元，同比下降44.15%。归属于上市公司股东净利润 10.72 亿元，同比下降 47.35%。每
股收益 0.89 元，同比下降 47.35%。
3.资产规模变动情况
截至2024年末，公司总资产205.35亿元，比年初下降3.43%，其中归属于上市公司股东所有者权益 123.65 亿元，比年初减少1.88%。
二、年度董事会履职情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会采取现场和通讯方式，共召开 8 次
会议，审议 45 项议案，所有议案均获通过，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体为：
（1）2024 年 1 月 30 日召开八届五次董事会，审议通过了
关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分治理制度的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《信息披露管理办法》的议案、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案、关于修订《重大事项报告制度》的议案、关于修订《投资者关系管理制度》的议案、关于修订《经理层成
员薪酬管理办法》的议案、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案等十六项议案。
（2）2024 年 2 月 7 日召开八届六次董事会，审议通过了关
于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案。
（3）2024 年 3 月 28 日召开八届七次董事会，审议通过了
恒源煤电 2023 年度经理层工作报告、恒源煤电 2023 年度董事会工作报告、恒源煤电 2023 年度利润分配预案、恒源煤电 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告、恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案、恒源煤电关于续签《金融服务协议》的议案、恒源煤电 2023 年年度报告及摘要、恒源煤电 2023 年度内部控制评价报告、恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告、恒源煤电董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告、恒源煤电独立董事 2023 年度述职报告、恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见、恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告、恒源煤电关于召开 2023 年年度股东大会的议案等十四项议案。
（4）2024 年 4 月 25 日召开八届八次董事会，审议通过了
2024 年一季度报告、关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案等两项议案。
（5）2024 年 8 月 20 日召开八届九次董事会，审议通过了
2024 年半年度报告全文及摘要、安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告、关于使用
闲置自有资金开展投资理财业务的议案、关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案、2023 年度 ESG 报告等五项议案。
（6）2024 年 10 月 18 日召开八届十次董事会，审议通过了
关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案、关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案等三项议案。
（7）2024 年 10 月 29 日召开八届十一次董事会，审议通过
了公司 2024 年三季度报告。
（8）2024 年 12 月 13 日召开八届十二次董事会，审议通过
了关于续签《参与票据池业务协议》的议案、关于实施中期利润分配的议案、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案等三项议案。
（二）董事参加董事会情况
2024 年，公司共召开 8 次董事会，公司董事参会情况如下
表：
参加董事会情况
董事姓 是否独 本年度 通讯方 是否连续
名 立董事 应参加 现场参 式参会 委托出 缺席次 两次未亲
董事会 会次数 次数 席次数 数 自参加会
次数 议
杨林 否 8 7 0 1 0 否
焦殿志 否 8 7 0 1 0 否
周伟 否 8 8 0 0 0 否

陈稼轩 否 8 8 0 0 0 否
傅崑岚 否 8 8 0 0 0 否
朱四一 否 8 8 0 0 0 否
蔡晓慧 是 8 5 3 0 0 否
王怀芳 是 8 5 3 0 0 否
王帮俊 是 8 5 3 0 0 否
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会召集召开四次股东大会，分别是：
（1）2024 年 2 月 28 日，2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案等五项议案。
（2）2024 年 4 月 26 日，2023 年年度股东大会，审议通过
了恒源煤电 2023 年度董事会工作报告、恒源煤电 2023 年度监事会工作报告、恒源煤电 2023 年度利润分配预案、恒源煤电 2023年度财务决算及 2024 年度财务预算报告、恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案、恒源煤电关于续签《金融服务协议》议案、恒源煤电 2023 年年度报告及摘要、恒源煤电独立董事 2023 年度述职报告等八项议案。
（3）2024 年 11 月 8 日，2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了关于聘任公司 2024 年度年报审计会计师事务所的议案、关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案等两
项议案。
（4）2024 年 12 月 31 日，2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了关于续签《参与票据池业务协议》的议案、恒源煤电中期利润分配预案等两项议题。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（四）独立董事履职情况
独立董事在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职
责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项进行独立判断和决策，通过独立董事专门会议对关联交易等事项进行事前审议，切实维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用；各位独立董事利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供许多建设性的建议和意见，为优化法人治理结构、促进经营管理、规范公司运作做出了重要贡献。
（五）专门委员会履职情况
2024 年，董事会各专门委员会的成员均亲自出席专门委员
会会议。对定期报告、关联交易、对外投资等事项均事先经过各专门委员会审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。专门委员会严格按照监管要求和董事会相关议事规则召集、召开，根据公司实际情况，审查并提出建议，切实履行了专门委员会的
职能。
三、行业形势分析
2024 年，我国煤炭产量增长