龙净环保:2024年年度股东会提示性公告暨会议资料

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-032
福建龙净环保股份有限公司
2024 年年度股东会提示性公告暨会议资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024 年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层
会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年年度报告正文及报告摘要》 √
2 《2024 年度董事会工作报告》 √
3 《2024 年度利润分配议案》 √
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5 《关于 2025 年度融资总额授权的议案》 √
6 《关于提供综合授信担保的议案》 √
7 《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
10 《2024 年度监事会工作报告》 √
11 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事应对议案 9 回避表决，持
有公司股份的监事应对议案 11 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 龙净环保 2025/4/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的股东请于 2025 年 4 月 11 日上午 11：00 前到本公司
董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准），出席会议时需验看原件；
（二）法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：议案
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 11 日召
开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年年度报告正文及报告摘要》
2 《2024 年度董事会工作报告》
3 《2024 年度利润分配议案》
4 《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》
5 《关于2025年度融资总额授权的议案》
6 《关于提供综合授信担保的议案》
7 《关于开展票据业务及票据池（资产
池）担保的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
10 《2024 年度监事会工作报告》
11 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：议案
议案一、《2024 年年度报告正文及报告摘要》
各位股东及股东代表：
该议案具体内容详见 2025 年 3 月 22 日公司在《中国证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）所披露内容。
请审议！

议案二、2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、公司年度经营情况
2024 年，公司上下深入践行“转型攻坚”年度主题，采取一系列有效措施，开源节流，提质增效，成绩显著；公司战略转型初见成效，环保业务优势地位进一步稳固，新能源业务快速突破、全链贯通，公司经营业绩逆势上扬，经营质量持续改善，公司总体经营状况更加健康良性，展现出蓬勃的发展生机，更好维护
公司以及股东权益。2024 年，公司实现营业收入 100.19 亿元；利润总额 9.76 亿
元，同比增长 49.71%；归属于上市公司股东的净利润 8.30 亿元，较上年同比增长 63.15%。经营性现金流 21.77 亿元，同比增长 27.58%。
（一）聚焦资本结构优化，筑牢高质量发展根基。
精准实施资本运作“组合拳”，完成“龙净转债”提前赎回转股工作，实现资产负债率压降与企业净资产“双突破”，成功跻身百亿级净资产企业方阵。高度重视现金流管理，经营性现金流达利润总额两倍以上，为企业可持续发展注入强劲动能。
（二）践行绿色发展理念，打造环保产业新高地。
各环保业务团队全力以赴，紧抓电力行业“小阳春”新建项目机遇，深挖存量改造市场潜力，实现高质量合同逆势增长。同时，环保业务加速“出海”，成功中标泰国、越南、南非、巴西等一批示范项目，其中比利时欧盟标杆工程树立“中国智造”新丰碑，进一步提升了公司的国际影响力和品牌知名度。
（三）加速新能源战略落地，构建新能源全链生态。
新能源业务加速突破，取得一系列标志性成果。清洁能源方面，西藏拉果错
一期200MW光伏+540MWh储能、乌恰一期300MW光伏、塞尔维亚、圭亚那、马诺诺等一批重点项目相继建成发电，其中拉果错项目问鼎世界最大新能源工业供电构网型系统工程；储能电芯业务与头部厂商形成战略合作，质量和效率指标全面提升；储能电池PACK与系统集成业务成功开拓央企客户，总体业绩稳中有进；新能源矿卡业务实现首批车辆交付，在新疆建成国内最大的矿卡全自动换电站，开辟全新业务模式。
（四）完成董事会换届，迈上发展新征程。
2024年2月21日，公司召开2024年第一次临时股东会、第十届董事会第一次会议及第十届监事