中国巨石:中国巨石股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

中国巨石股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 4 月 11 日

中国巨石股份有限公司
2024 年年度股东大会
材料目录
一、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；
二、《2024 年度董事会工作报告》；
三、《2024 年度监事会工作报告》；
四、《2024 年度财务决算报告》；
五、《2024 年度利润分配方案》；
六、《2024 年度资本公积金转增股本预案》；
七、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》；
八、《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
九、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；
十、《关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》；
十一、《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》；
十二、《关于授权公司及子公司2025年金融衍生品业务额度的议案》；
十三、《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》；
十四、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
十五、《关于授权公司及公司子公司2025年对外捐赠总额度的议案》。
议案一：
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案二：
中国巨石股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025年度工作计划报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
面对严峻复杂的形势，作为全球玻纤龙头企业，公司主动担责、以变应变、调整策略，全年主要经营指标总体实现了低开高走的态势，其中玻纤纱销量首次破300万吨。公司实现营业收入1,585,576.70万元，比上年同期增长 6.59%；归属于上市公司股东的净利润 244,481.33 万元，比上年同期下降 19.70%。截至报告期末，公司总资产 5,337,808.33万元，较上年同期增加 2.50%，归属于母公司所有者权益 3,004,084.88万元，较上年同期增长 4.88%。
二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。
(一)董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 2 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
(二)董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2024 年度，公司共召开 17 次董事会，历次董事会会议的召集、召开及决策程序符合法律法规及《董事会议事规则》的规定，充分发挥了董事会的决策作用。
(三)董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。
报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，董事会提名委员会召开 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略与可持续
发展（ESG）委员会召开 4 次会议。
(四)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，及时听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。对公司桐乡智能制造基地、淮安生产基地进行了现场调研考察，了解企业发展现状和“十四五”战略规划贯彻落实情况，监督和核查董事、高管的履职情况。
(五)公司信息披露情况
公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，真实、准确、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。报告期内，公司完成各类定期报告、临时公告共计 93 份。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。
(六)投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者进行沟通、交流，耐心倾听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露
原则的态度，及时准确解答投资者的疑问，加强投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。
报告期内，公司共召开2次视频直播业绩说明会以及针对一季报、三季报的业绩说明会，积极参加建材集团旗下上市公司集体业绩说明会。并通过电话会议、视频直播、线上反路演、文字互动等形式，加强公司与资本市场的沟通。
三、2025 年董事会工作计划
2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，切实保障全体股东与公司利益。
中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日

议案三：
中国巨石股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》要求，本着忠实、勤勉的原则，认真履行监
督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。
报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，公司监事会成员列席
了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和
财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报
告进行审核，对公司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行
了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2024 年
度履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年公司监事会会议召开的具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 审议议案
一、审议《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》；
第七届监事会 二、审议《2023 年度监事会工作报告》；
1 2024 年 3 月 18 日 第八次会议 三、审议《关于公司<2023 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
四、审议《关于公司<2023 年度履行社
会责任的报告>的议案》。
2 2024 年 4 月 25 日 第七届监事会 审议《2024 年第一季度报告》
第九次会议
3 2024 年 8 月 21 日 第七届监事会 审议《2024 年半年度报告》及《2024
第十次会议 年半年度报告摘要》

序号 会议日期 会议名称 审议议案
4 2024 年 10 月 24 日 第七届监事会 审议《2024 年第三季度报告》
第十一次会议
5 2024 年 12 月 9 日 第七届监事会 审议《关于控股股东及实际控制人解决
第十二次会议 避免同业竞争承诺延期履行的议案》
二、对公司 2024 年度有关事项的专项意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事积极列席公司召开的各次股东大会和董事会
会议，参与重大经营决策的讨论，对股东大会、董事会会议的召集召
开程序、决议事项、决议执行情况以及对董事、高级管理人员履行职
责的情况进行严格监督和检查。
监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合法规
规定，决议内容合法有效；董事、高级管理人员认真执行会议各项决
议，忠实勤勉地履行职责。公司董事、高级管理人员执行公司决策、
行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和
股东利益的情形。
（二）公司财务情况
2024 年度，公司监事通过听取财务负责人汇报、查阅会计资料
等方式对公司财务状况和财务成果、会计政策等情况进行认真、细致、
有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作较规范，会计政策运
用合理，公司严格执行《企业会计准则》等有关规定，编制的财务报
表真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果；公司定期报告所
载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财
务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况
2024 年公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程