皖通高速:皖通高速2024年度独立董事述职报告(卢太平)

安徽皖通高速公路股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（独立董事 卢太平）
作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司” )
的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：
一、 基本情况
（一）独立董事任职董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在2024年度任期内，本人在第十届董事会审核委员会担任主席，在人力资源及薪酬委员会担任委员。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
卢太平先生，1963年9月出生。南京理工大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长和校财务处处长等职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士
生导师，兼任信达地产股份有限公司（股票代码：600657）和翰博高新材料（合肥）股份有限公司（股票代码：301321）独立董事，于2024年6月6日起至今任本公司独立董事。
（三）关于独立性的情况说明
1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）本年度出席董事会情况
独立 本年应 亲自 以通讯 委托
董事 参加董 出席 方式 出席 缺席
姓名 事会 （次） 出席 （次） （次）
（次）
卢太平 6 6 1 0 0
备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。
2024 年度，本人认真准备并出席了报告期内公司召开的
所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公
司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司 2024 年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
（二）股东大会出席情况
独立董事 本年应参加股 亲自出席 缺席
姓名 东大会（次） （次） （次）
卢太平 1 1 0
2024 年度，本人出席了公司于 2024 年 7 月召开的 2024
年第一次临时股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了本人的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，本人未对股东大会的各项决议提出异议。
（三）召开董事会专业委员会情况
本人均依据相关规定出席 2024 年任期内人力资源及薪
酬委员会、审核委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
1、人力资源与薪酬委员会召开了 2 次会议，审议了 3 项
议案，具体情况如下：
人力资源与薪酬委员会会议召开情况

召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
2024 年 审议关于皖通公司 赞成 审议关于皖通公司经
10 月 25 经理层成员任期制 理层成员任期制和契
日 和契约化管理相关 约化管理相关事宜的
事宜的议案 议案，同意提交董事
会审议。
2024 年 1.审议关于皖通公 赞成 1. 审议关于皖通公司
12 月 25 司经理层成员 2023 经理层成员2023年度
日 年度及2021-2023年 及 2021-2023 年任期
任期考核情况的议 考核情况的议案，同
案。 意提交董事会审议。
2. 关于公司本部及各
管理单位2023年度考
核分配及2024年度工
资总额分配情况的议
案，同意提交董事会
审议。
2、审核委员会召开了 3 次会议，审议了 5 项议案，具体情况
如下：
审核委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
2024 年 1. 审 阅 本 公 司 全部赞成 审议通过了《2024 年度
8 月 29 2024 年度中期按 中期按照国内会计准则
日 国内会计准则编 编制之财务报告》《2024
制之财务报告； 年度中期按照香港会计
2. 审 阅 本 公 司 准则编制之财务报告》
2024 年度中期按 《本公司2024年半年度
香港会计准则编 报告》《本公司 2024 年
制之财务报告； 半年度报告摘要和 2024
3. 审 阅 本 公 司 年中期业绩公告》，同意
2024 年半年度报 将上述议案提交董事会
告； 审议。
4. 审 阅 本 公 司
2024 年半年度报
告摘要和 2024 年
中期业绩公告。

2024 年 1. 审 阅 本 公 司 全部赞成 1、审议通过《2024 年度
10 月 25 2024 年三季度按 第三季度按国内会计准
日 国内会计准则编 则编制之财务报告》《本
制之财务报告； 公司 2024 年三季度报
2. 审 阅 本 公 司 告》，同意将此议案提交
2024 年三季度报 董事会审议；
告； 2、听取了《安永华明会
3.安永华明会计 计师事务所（特殊普通
师事务所（特殊普 合伙）关于皖通公司
通合伙）关于皖通 2024 年度审计计划的审
公司 2024 年度审 核委员会沟通事项》，同
计计划的审核委 意按此方案开展审计工
员会沟通事项。 作。
2024 年 1. 审 阅 本 公 司 全部赞成 1、审议通过《本公司
12 月 30 2024 年度投资项 2024 年度投资项目后评
日 目后评价工作总 价工作总结及2025年度
结及 2025 年度投 投资项目后评价计划》，
资项目后评价计 同意将此项议案提交董
划； 事会审议；
2. 审 阅 本 公 司 2、审议通过了本公司
2024 年度专项审 2024 年度专项审计报
计报告。 告。
（四）独立董事专门会议工作情况
本人在 2024 年任期内，本着客观公正、严谨务实的原
则，依据相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议， 会前与公司管理层对公司关联交易、经理层成员任期制和契 约化管理、年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟 通了解，以提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董 事专门会议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权等情 况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极履行沟通职责，与公司内部审计
机构及会计师事务所保持密切协作。一是在董事会审议本
年度中报前，与财务总监及报表编制团队深入交流，重点针对中报审计及财务报告内部控制的重点事项与会计师事务所进行专项沟通；二是针对审计过