铁科轨道:铁科轨道2024年度独立董事述职报告(季丰)

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
季丰先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 8 月出生，正高级会计师，注
册会计师、注册资产评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002年 1 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量管理主管合伙人；2021 年 3月至今任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今任公司独立董事，并在董事会审计委员会任主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员。
作为公司的独立董事，经自查，本人具备独立董事任职资格，未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有公司股票，本人未从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会、董事会情况
2024 年度公司共计召开 7 次董事会会议，6 次股东大会。作为公司独立董
事，本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。
针对董事会决策的事项，本人详细审阅议案资料，主动向公司了解并获取做出决策所需了解的情况和资料，在董事会决策过程中认真审议各项议案，充分发表意见。2024 年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对弃权的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
本人具体出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东大
会情况
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
季丰 7 7 0 0 否 6
（二）参与董事会专门委员会情况
报告期内，本人积极参与相关专业委员会的运作，召集并出席审计委员会7次，出席薪酬与考核委员会1次。
作为董事会审计委员会的主任委员，本人积极召集并出席审计委员会会议，主持并组织审议相关事项；作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，不存在无故缺席的情形，本人对专门委员会各项议案未提出异议，对各次会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对弃权的情形。本人认为，董事会审计委员会及薪酬与考核委员会各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司相关制度的规定。
报告期内董事会审计委员会召开情况具体如下：
召开日期 会议届次 会议内容
审议通过以下议案：
审计委员会 1、关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024
2024.01.09 2024 年第一次 年度日常关联交易情况预计的议案；
会议 2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
3、关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案。
审计委员会 审议通过以下议案：
2024.03.15 2024 年第二次 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
会议 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
3、关于公司 2023 年度利润分配的议案；

4、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
5、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案；
6、关于注销华夏银行股份有限公司募集资金专用账户
的议案；
7、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；
8、公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告；
9、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告。
审计委员会 审议通过以下议案：
2024.04.19 2024 年第三次 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
会议
审议通过以下议案：
1、关于公司 2024 年半年度报告的议案；
审计委员会 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
2024.08.13 2024 年第四次 况专项报告的议案；
会议 3、关于公司会计估计变更的议案；
4、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案；
5、关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案。
审计委员会 审议通过以下议案：
2024.09.30 2024 年第五次 1、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
会议 案。
审计委员会 审议通过以下议案：
2024.10.21 2024 年第六次 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案；
会议 2、关于制定公司《会计师事务所选聘管理办法》的议案；
3、关于续聘公司2024年度财务及内控审计机构的议案。
审计委员会 审议通过以下议案：
2024.12.02 2024 年第七次 1、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案；
会议 2、关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案。
报告期内董事会薪酬与考核委员会会议召开情况具体如下：
召开日期 会议届次 会议内容
薪酬与考核委 审议通过以下议案：
2024.03.15 员会 2024 年 1、关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及
第一次会议 2024 年度薪酬方案的议案。
（三）与公司内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，听取了公司内审部年度审计计划、审计工作开展情况及内部审计工作报告。
在 2023 年年度报告审计期间，本人与公司聘请的外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）保持密切沟通。2023
年 12 月 29 日，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2023 年度
审计相关工作进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相
关事项进行了沟通；2024 年 3 月 1 日，本人与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理就 2023 年度审计工作执行情况、重要审计事项、审计结论等事项进
行沟通；2024 年 3 月 15 日，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
对关键审计事项、审计结论及报告的出具等事项进行了沟通。
（四）现场履职及公司配合独立董事工作情况
2024年，本人现场工作时间21日，本人利用参加股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议、与外部审计机构进行年报工作沟通、听取内部审计部门汇报等各种机会对公司进行现场考察及了解，并与公司总经理、财务总监、董事会秘书、内审负责人保持沟通与联系，时刻关注公司经营动态、规范运作和股东大会、董事会决议的执行情况，并从专业角度提出建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时通过电话、电子邮件等方式保持联系，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人履职提供了必要的条件和支持。
（五）与中小股东沟通交流情况
2024年，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极履职，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司第五届董事会独立董事专门会议共召开了 6 次会议，本人
均按时出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
独立董事专门 审议通过以下议案：
2024.01.09 会议 2024 年 1、关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024
第一次会议 年度日常关联交易情况预计的议案；
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
独立董事专门 审议通过以下议案：
2024.03.15 会议 2024 年 1、关于公司 2023 年度利润分配的议案；
第二次会议 2、关于公