康力电梯:2024年度董事会工作报告

康力电梯股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，推动公司各项业务有序开展，积极采取各种措施应对行业需求下降的影响，实现了企业高质量发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，房地产市场需求总量进一步下降，新建商品房销售金额跌破 10 万
亿元，调控政策向促进房地产“止跌回稳”转向，房地产行业进入“严控增量、优化存量、提高质量”的去库存周期。2024 年全年房地产新开工和竣工面积分别同比下降 23.0%和 27.4%，对电梯行业新增订单需求及发货产生较大影响，电梯行业整体处于新梯增量需求下降、存量服务需求快速增长的调结构通道中，市场竞争深化加剧，产业发展步入转型升级深水区。为了适应行业新形势，公司在董事会和管理层的正确领导下，积极适应下游行业变化、电梯行业发展新形势，坚持以发展战略和年度经营目标为指引，以提升核心业务竞争力、打造低成本高效率的卓越运营优势为目标，注重渠道优化及提升渠道覆盖，发力后市场业务第二增长曲线，并在组织结构和人员架构调整、流程优化、产品研发、品牌建设、激励政策、细分市场开拓、项目运作机制深化等多方面开展工作，以提升公司在行业转型期时的经营质量，打造长期可持续发展的基石。
报告期内，公司实现营业收入 408,311.39 万元，较上年同期下降 18.91%；
实现利润总额 40,873.39 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 35,718.09万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,318.50 万元，较上年同期下降 2.59%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 74.85 亿元，负债总额 39.37 亿元，
资产负债率为 52.60%；归属于母公司所有者权益 35.36 亿元；加权平均净资产收益率 10.30%，同比下降 0.72 个百分点。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 67.32 亿元（未包括
中标但未收到定金的北京轨道交通 13 号线扩能提升工程自动扶梯 IV 段，苏州市轨道交通 4 号线北延伸线工程，新乡站客运设施改造（站场）改造工程，北京地铁 12 号线工程三元桥站一体化无机房消防员电梯项目，轨道交通 22 号线（平谷线）工程自动扶梯供货及安装工程 02 合同段，中标金额共计 1.49 亿元），在手订单保持稳定。上述有效订单统计未包括成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标总额 20.48 亿元，其中截至本年报披露日，8 号线二期、30 号线一期运营维保服务项目合同已签订，合同金额 6.45 亿元。
报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、持续稳定的现金分红、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司已连续四年获深交所信息披露考核的最高评级 A 级。荣获“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”，
连续第 8 年跻身“全球电梯制造商 10 强”, 连续 13 年入选“房建供应链综合实
力 TOP500-首选供应商 电梯类 10 强”。公司响应号召，全面推行绿色制造，
助力工业领域实现“双碳”目标，获评“国家级绿色工厂”；积极参与扶贫济困、助老爱老、捐资助学、乡村振兴等公益活动，连续多年向吴江区慈善总会及社会各界捐资，践行企业社会责任。
二、董事会依法履职情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议了 46 个议案，通过公司董事
会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。历次董事会会议决议公告详见中国证监会指定信息披露网站。具体会议及审议通过的议案如下：

1、2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（2）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；
（4）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2024 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了：
（1）《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》；
（2）《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；
（3）《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》；
（4）《关于变更公司内审负责人的议案》；
（5）《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
（6）《2023 年度总经理工作报告》；
（7）《2023 年度董事会工作报告》；
（8）《2023 年度财务决算报告》；
（9）《2023 年年度报告及摘要》；
（10）《2023 年度社会责任报告》；
（11）《2023 年度内部控制自我评价报告》；
（12）《关于开展票据池业务的议案》；
（13）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
（14）《关于申请银行综合授信额度的议案》；
（15）《未来三年（2024-2026）股东回报规划》；
（16）《2023 年度利润分配预案》；
（17）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
（18）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
（19）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
（20）《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》；
（21）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
（22）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>议案》；
（23）《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>议案》；
（24）《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
（25）《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
（26）《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、2024 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了：
（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
4、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了：
（1）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
5、2024 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了：
（1）《关于会计政策变更的议案》；
（2）《2024 年半年度报告及摘要》；
（3）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
（4）《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》；（5）《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》；
（6）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
（7）《关于修订<内部审计制度>的议案》。
6、2024 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了：
1、《关于对下属全资子公司减资的议案》。
7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了：
（1）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
8、2024 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了：
（1）《关于拟清算、注销子公司的议案》；

（2）《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。
9、2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了：
（1）《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
（2）《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
（3）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会，审议议案 16 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。股东大会会议召开的具体情况如下：
1、2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（2）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
2、2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了：
（1）《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
（2）《2023 年度董事会工作报告》；
（3）《2023 年度监事会工作报告》；
（4）《2023 年度财务决算报告》；
（5）《2023 年年度报告及摘要》；
（6）《关于开展票据池业务的议案》；
（7）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
（8）《关于申请银行综合授信额度的议案》；
（9）《未来三年（2024-2026）股东回报规划》；
（10）《2023 年度利润分配预案》；
（11）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

（12）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
（13）《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
（14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》的有关规定，共召开了 5 次会议，对公司的定期报告、利润分配、理财产品、内部控制自我评价报告，计提资产减值、会计政策变更、续聘审计机构等事项进行审议。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司 2024 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2024 年年报审计工作安排的整体计划及审计进展情况，督促年审会计师按时完成审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确。
2、战略决策委员会履职情况
报告期内，战略决策委员会按照《董事会战略决策委员会工作细则》的有关规定，认真履职，共召开了 4 次会议，审议通过了公司利润分配、理财产品购买、拟出售盘活部分不动产、授权公司管理层出售下属全资子公司股权事宜等重大战略性事项。公司战略决策委员会根据公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入