桃李面包:桃李面包2024年年度股东大会会议资料(更正版)

桃李面包股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料（更正版）
证券代码：603866
2025 年 3 月

桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知...... 3
桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 6
议案二、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案三、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17
议案四、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 19
议案五、公司 2025 年度财务预算报告 ...... 23
议案六、公司 2024 年度利润分配方案 ...... 25
议案七、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 26
议案八、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 27
议案九、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 ...... 28
议案十、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 29
议案十一、关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案 ...... 30
议案十二、关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案 ...... 31议案十三：关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的
议案 ...... 32
议案十四、关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案...... 36
议案十五、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案...... 37
议案十六、关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案 ...... 38
桃李面包股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 3 月 21 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

桃李面包股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、主持人
宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。
二、审议以下各项议案
1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2025 年度财务预算报告》
6、《公司 2024 年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
13、《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交
易额度的议案》
14、《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》
本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、表决
1．会议主持人宣读表决办法
2．主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3．投票表决
4．统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果
四、宣读 2024 年度股东大会决议
五、签署会议文件
六、宣布会议结束

议案一、公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告正文及摘要于 2025 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。详细内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。
请各位股东审议。

议案二、公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告。请审议。
第一部分 2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 608,715.85 万元，较上年同期减少67,141.47 万元，下降了 9.93%；公司营业利润和利润总额分别为 69,302.27 万元和 70,037.22 万元，分别较上年同期下降 5.50%和 5.64%。
2024 年，公司重点开展了以下工作：
（一）优化战略性区域销售网络布局，拓展新兴市场
2024 年，公司积极应对市场消费趋势的变化，通过深耕东北、华北等成熟市场，进一步提升渠道下沉力度，挖掘细分市场潜力。同时，在华东、华南等核心市场加快布局优化，逐步形成“核心区域稳中求进，潜力市场强势突破”的双轮驱动战略。
面向西南、新疆等新兴市场，公司持续推进销售网络建设，结合消费行为变化趋势，打造更贴近当地需求的产品和服务体系。通过精细化管理和绿色增长策略，公司成功推动了全国市场布局的进一步完善。
（二）强化核心竞争力，打造创新驱动增长模式
公司在优化现有产品结构的同时，聚焦爆款和单品策略，以市场需求为导向研发创新产品。通过建立跨部门协同机制，公司显著提升了产品研发效率和市场响应能力，确保了新品在激烈竞争中脱颖而出。
针对客户服务方面，公司整合资源打造个性化服务体系，提升客户合作深度和黏性，为整体业绩增长注入新动能。
（三）深化数字化转型，提升全渠道运营效率

面对数字化浪潮，公司加快推进电商渠道优化，通过与专业代运营机构合作，结合大数据分析精准投放资源，实现线上线下协同发展的目标。在渠道创新方面，公司持续开发线上专属产品，以差异化策略实现品牌价值提升。
公司还进一步加强大数据赋能，推动订单、配送、库存等环节的精细化管理，降低运营成本的同时显著提升了客户服务效率。
（四）探索新零售模式，加码社区化与即时配送
在新零售快速发展背景下，公司以 O2O 模式为切入点，与美团、饿了么等平台深化合作，通过社区团购和即时配送满足消费者多样化需求。同时，公司充分利用全国性大型商超的数字化资源优势，探索线下与线上渠道融合的新零售模式，不断强化品牌竞争力。
（五）加强新品研发和推广，不断丰富产品种类
在原有明星单品的基础上，公司不断加强新产品的开发和推广，加快产品更新速度，每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，结合新原料，推出与市场上具有明显差异化的产品，提高产品附加值。2024 年公司推出了豆沙圈面包、豆沙小饼面包、嘿黑黑面包、拉丝面包和爆浆面包等一系列新产品，来适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者多样化的需求。
（六）有序推进项目建设，加快产能扩张
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 24 个生产基地已投入使用，在建生产基
地项目 2 个。公司已投入使用的生产基地的分布、2024 年产能与开工情况如下表所示：
单位：吨
地区 生产基地简称 产能 产量 开工情况
华北地区 内蒙古桃李、石家庄桃 90,206.00 72,252.35 正常生产
李、北京桃李、天津桃李
沈阳桃李、长春桃李（含
东北地区 长春食品）、丹东桃李、 149,736.92 100,796.57 正常生产
锦州桃李、哈尔滨桃李、
大连桃李
华东地区 青岛桃李食品、江苏桃 142,142.78 84,678.35 正常生产

李、山东桃李、浙江桃李、
泉州桃李
华中地区 武汉桃李、河南桃李 20,800.00 10,961.20 正常生产
西南地区 重庆桃李、四川桃李 44,028.00 30,375.75 正常生产
西北地区 西安桃李、新疆桃李 21,699.78 17,203.89 正常生产
华南地区 东莞桃李、海南桃李、广 24,849.26 16,090.51 正常生产
西桃李
合计 / 493,462.74 332,358.62 /
截至 2024 年 12 月 31 日，公司在建生产基地情况如下表所示：
在建生产基地项目 设计产能 建设情况
上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研
3.00 万吨 建设中
发及运营总部一体产业化基地项目
佛山桃李面包有限公司桃李面包年产 6.9
6.90 万吨 建设中
万吨成品面包、糕点华南烘焙中心项目
随着经济的持续发展和消费观念的不断升级，消费者已经不再局限于传统的面包产品，他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性，面包产品种类更加丰富，功能更加齐全，产品向多元化发展，这将进一步刺激消费需求的增长，扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机，通过项目建设的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高公司的利润水平，促进公司的快速发展，进一步巩固公司的行业地位。
（七）加快优